[2000/04/28 15:29] Projprzem SA Raport biezacy Tresc uchwal podjetych na WZA
Raport bieżący nr 22/2000Zgodnie z § 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu "PROJPRZEM" Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki w dniu 28 kwietnia 2000 roku.
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 oraz sprawozdań władz spółki za wymieniony okres.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1/ zatwierdza się bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 32.761.666,65 złotych,
2/ zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.431.476,67 złotych,
3/ zatwierdza się sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 1.111.716,57 złotych i informację dodatkową,
4/ zatwierdza się sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.01.1999 - 31.12.1999 roku.
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PROJPRZEM" S.A. za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za wymieniony okres.
Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. nr 121 poz. 591 z późn. zm. ) oraz § 14 pkt 2 Statutu "PROJPRZEM" S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1/ zatwierdza się skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "PROJPRZEM" S.A. sporządzony na dzień 31.12.1999 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 30.579.243,71 złotych,
2/ zatwierdza się skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "PROJPRZEM" S.A. za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku zamykający się zyskiem netto w wysokości 3.719.663,92 złotych,
3/ zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej "PROJPRZEM" S.A. wykazujące zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 1.884.298,26 złotych i informację dodatkową,
4/ zatwierdza się sprawozdanie Zarządu "PROJPRZEM" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w okresie 1.01.1999 do 31.12.1999 roku.
Uchwała nr 3
w sprawie pokwitowania dla Zarządu Spółki za rok 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w roku 1999.
Uchwała nr 4
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej spółki za rok 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999 roku.
Uchwała nr 5
w sprawie podziału zysku za rok 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujący podział zysku netto za rok 1999 wynoszącego 4.431.476,67 złotych:
1/ na fundusz rezerwowy 3.144.596,67 zł.
2/ na dywidendę 1.286.880,00 zł.
co wynosi 0,28 zł na jedną akcję.
Uchwała nr 6
w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy za rok 1999 oraz terminu jej wypłaty.
Działając na podstawie § 14 pkt 8 Statutu Spółki w związku z treścią uchwały nr 5 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2000 roku ustala się, co następuje:
1/ datą ustalenia prawa do dywidendy za rok 1999 jest dzień 19 maja 2000 roku,
2/ wypłata dywidendy nastąpi w trybie obowiązującym spółki publiczne w dniu 15
czerwca 2000 roku,
3/ kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 0,28 zł.
Uchwała nr 7
Działając na podstawie art.431 kodeksu handlowego oraz § 14 pkt 12 Statutu Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
1/ dotychczasową treść § 3 ust. 1 skreśla się, wprowadzając w to miejsce nowe, następujące brzmienie:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.596.000,- ( cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy ) złotych i jest podzielony na 840.900 ( osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset ) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.755.100 ( trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto ) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 1,- zł
( jeden złoty ) każda."
2/ dotychczasową treść § 9 ust. 2 i 3 skreśla się, wprowadzając w to miejsce nowe, następujące brzmienie:
"2. W terminie określonym ustawą o rachunkowości Zarząd obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie".
3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Lukrecjan Marzec
Władysław Pietrzak