RAFAKO S.A. - Projekty Uchwał ZWZA RAFAKO S.A.

opublikowano: 2001-05-08 16:35

[2001/05/08 16:35] RAFAKO S.A. - Projekty Uchwał ZWZA RAFAKO S.A.

RB 17/2001

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości projekty Uchwał ZWZA RAFAKO S.A., które zamierza przedstawić na ZWZA w dniu 17 maja br.:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 17 maja 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku, za okres od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 344.268.247,48 zł. (słownie: trzysta czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 48/100) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 12.104.085,87 (słownie: dwanaście milionów sto cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 87/100).

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A. z dnia 17 maja 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy Grupy Kapitałowej od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku za okres od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 383.988 TPLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 13.465 TPLN (słownie: trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 17 maja 2001 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi RAFAKO S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:

Udziela się Zarządowi RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.z dnia 17 maja 2001 roku

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:

Udziela się Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 17 maja 2001 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:

1. Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku w kwocie 12.104.085,87 zł (słownie: dwanaście milionów sto cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 87/100):

a) pozostawić jako niepodzielony w kwocie 8.624.085,87 zł (słownie osiem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 87/100)
b) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 3.480.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) to jest 0,20 PLN / 1 akcję.

2. Uprawnienie do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. na dzień 28 czerwca 2001 roku.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 16 lipca 2001 roku.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 17 maja 2001 roku

w sprawie: zmian w statucie spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:

1) Użyte w treści Statutu w § 7, §8, §10, § 23 ust. 3 i 4, §24 ust.3, § 30 pkt 6,
§ 34 pkt 1), §34 ust.5 wyrazy " kapitał akcyjny" zastępuje się wyrazami "kapitał zakładowy" użytymi w odpowiednim przypadku.

2) Zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 1 § 4 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa"

3) Zmienia się dotychczasowy tytuł rozdziału II, który otrzymuje brzmienie:
" Przedmiot działalności Spółki"

4) Zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 1 § 13 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Zarząd Spółki składa się z 3 do 5 osób. Kadencja wspólna Zarządu trwa trzy lata."

5) Zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 2 § 14 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, w tym nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu."

6) Dotychczasową treść § 14 ust.3 zmienia się na ust. 4, a wprowadza się ust. 3 o treści:
"Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."

7) Zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 1 § 17 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

8) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał."
9) Zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 2 § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady."

10) Dotychczasową treść § 20 ust.3 zmienia się na ust. 5 i wprowadza się ust. 3 i 4 o treści:
"3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o treści projektu uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych."

11) Zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 2 § 21 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,
2/ ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4/ powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.
5/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
6/ delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
7/ ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
8/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
9/ zatwierdzanie budżetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych Spółki,
10/ zatwierdzanie rocznych limitów zadłużenia Spółki,
11/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.

12) Zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 4 § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia później niż na miesiąc przed datą jego otwarcia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

13) W § 27 ust. 2 Statutu wyrazy "art. 430 k.h." zastępuje się wyrazami "art.397
Kodeksu spółek handlowych."
14) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 30 Statutu Spółki, który otrzymuje
treść następującą:
"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
3/ udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5/ zmiana Statutu Spółki,
6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7/ połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
8/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
11/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną ocena Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariusza w tych sprawach powinien być oceniony przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
4. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości."

15) Zmienia się w § 31 Statutu się słowo " przedsiębiorstwo" na słowo "działalności".

16) Zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 4 § 34 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Spółka w ramach posiadanych możliwości dokonuje odpisów zaliczanych w ciężar kosztów na poczet kapitałów rezerwowych."

17) Zmienia się dotychczasowe brzmienie ust. 2 § 36 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Dzień wypłaty dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

18) Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 37 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:
"Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej."

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 17 maja 2001 roku

w sprawie: zmiany w statucie przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 4 i § 31 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:

"Przedmiotem działalności spółki jest:
- produkcja wytwornic pary, a w szczególności wszelka działalność produkcyjna, kompletacyjna, handlowa, na rachunek własny, w pośrednictwie i w kooperacji, z partnerami krajowymi i zagranicznymi dotycząca maszyn i urządzeń energetycznych oraz ochrony środowiska (PKD 28.30.A.)
- działalność usługowa, w tym świadczenie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych na produkowane przez wytwórców krajowych i zagranicznych, w wyżej wymienionym zakresie na rzecz podmiotów w obrocie krajowym i zagranicznym ( PKD 28.30.B.)
- produkcja konstrukcji metalowych (PKD 28.11.B.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C.)
- produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego ( PKD 29.23.Z.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 29.24.B.)
- produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych ( PKD 28.21.Z.)
- obróbka mechaniczna elementów metalowych ( PKD 28.52.Z.)
- obróbka metali i nakładanie powłok na metale ( PKD 28.51.Z.)
- produkcja narzędzi mechanicznych ( PKD 29.40.A.)
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji narzędzi mechanicznych ( PKD 29.40.B.)
- działalność w zakresie projektowania technologicznego łącznie z doradztwem i sprawowaniem nadzoru dla budownictwa, przemysłu i ochrony środowiska ( PKD. 74.20.A.)

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.z dnia 17 maja 2001 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.