Spis treści:
Spis załączników:
2021_11_15_wniosek_cz._1_6577931-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_15_wniosek_cz._2_6577950-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_15_wniosek_cz._3_6577951-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_15_wniosek_cz._4_6577952-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_Remak-Energomontaz_o_nowym_porzadku_obrad_NWZA_07.12.2021_aktualizacja.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2021_11_15_wniosek_cz._1_6577931-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_15_wniosek_cz._2_6577950-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_15_wniosek_cz._3_6577951-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_15_wniosek_cz._4_6577952-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_Remak-Energomontaz_o_nowym_porzadku_obrad_NWZA_07.12.2021_aktualizacja.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| REMAK | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 16 listopada 2021 roku powziął informację, o otrzymaniu wniosku od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU „Złota Jesień” i Aviva OFE Aviva Santander, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na godzinę 9:00, złożonego na podstawie w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, Emitent działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wskazuje, że porządek obrad będzie następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020”. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. 6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki; 7.Zamknięcie obrad. Wniosek Akcjonariuszy dotyczący umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał, a także nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku pozostają bez zmian. Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2021 11 15 wniosek_cz. 1_6577931-sig.pdf2021 11 15 wniosek_cz. 1_6577931-sig.pdf | |||||||||||
| 2021 11 15 wniosek_cz. 2_6577950-sig.pdf2021 11 15 wniosek_cz. 2_6577950-sig.pdf | |||||||||||
| 2021 11 15 wniosek_cz. 3_6577951-sig.pdf2021 11 15 wniosek_cz. 3_6577951-sig.pdf | |||||||||||
| 2021 11 15 wniosek_cz. 4_6577952-sig.pdf2021 11 15 wniosek_cz. 4_6577952-sig.pdf | |||||||||||
| Ogłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad NWZA 07.12.2021 aktualizacja.pdfOgłoszenie Remak-Energomontaż o nowym porządku obrad NWZA 07.12.2021 aktualizacja.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-16 | Jacek Sadowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-11-16 | Marcin Garlej | Wiceprezes Zarządu | |||