[2000/05/10 15:45] RESBUD S.A. Raport biezacy powolanie czlonkow Zarzadu RESBUD S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2000
dot: zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz uchwał podjętych przez WZA w dniu 9.05.2000 r.
Zgodnie z &6 ust 1 pkt. 16 i 17 oraz &32 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminów ich przekazywania (Dz.U. nr 163, poz. 1161), informuję że:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjinariuszy "RESBUD" S.A., które odbyło się w dniu 9.05.2000 r.podejmując uchwałę nr 5/2000 odwołało ze składu Rady Nadzorczej pana Piotra Janusza Laseckiego - członka Rady.WZA Uchwałą nr 6/2000 powołało w skład Rady Nadzorczej pana Tomasza Cyrana, lat 36. Pan Tomasz Cyran posiada wykształcenie wyższe prawnicze, aplitakcję radcowską. W latach 1994-1998 Dyrektor RUCH S.A. Oddział w Rzeszowie i Lublinie, 1998-2000 Dyrektor Agrotechnika S.A. Oddział w Rzeszowie.Obecnie prowadzi Kancelarię Prawną w Rzeszowie.Pan Tomasz Cyran nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie wchodzi w skład organów zarządzających i nadzorujących takich podmiotów.
Rada Nadzorcza RESBUD S.A. na posiedzeniu w dniu 9 maja 2000 roku powołała w skład Zarządu Spółki nastepujące osoby:
- Pana Wacława Gawła, lat 55,powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu "RESBUD" S.A.Pan Wacław Gaweł posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył także kursy zawodowe z zakresu zarządzania i produktywności.Począwszy od 1970 roku zatrudniony jest w RERSBUD. Był zatrudniony na następujacych stanowiskach: stażysty, projektanta w Dziale Przygotowania Produkcji, kierownika budowy, Dyrektora Biura Handlu Zagranicznego,Zastepcy Dyrektora ds Ekonomicznych. Od 1990 - 1994 roku pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego. W 1994 r. powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu. Poza Spółką Pan Wacław Gaweł pełni funkcję członka organu Spółki "RES-BET" sp. z o.o. działalność tego podmiotu nie jest konkurencyjna wobec Spółki.Poza wskazaną wyżej działalnością Pan Wacław Gaweł nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec Spółki, nie wchodzi w skład organów zarządzających i nadzorujących takich podmiotów.
- Pana Jana Kopcia, lat 56, jako Członka Zarządu. Pan Jan Kopeć posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości. Od 1962-1968 roku zatrudniony był w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie. W okresie od 1968-1974 r. pracował w Zakładzie Energetycznym w Rzeszowie. W "RESBUD" pracuje od 1974 roku na nastepujących stanowiskach: kierownika Działu Kontroli Gospodarczej, Głównego Księgowego, Zastępcy Dyrektora ds Ekonomicznych-Głównego Księgowego.W 1994 roku objął funkcję Członka Zarządu-Dyrektora Ekonomicznego.Pan Jan Kopeć nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki i nie zasiada w organach zarządzających i nadzorujących innych podmiotów.
- Pana Emila Szczepańskiego, lat 61, jako Członka Zarządu. Pan Emil Szczepański posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kurs dla członków rad nadzorczych oraz marketingu i zarządzania.W latach 1961-1964 pracował w RESBUD kolejno na stanowiskach: stażysty, majstra budowy, kierownika zespołu budów. W okresie od 1964-1974 roku pracował w innych firmach o profilu budowlanym. W 1974 roku ponownie podjął pracę w RESBUD, pracował na stanowisku specjalisty ds generalnego wykonawstwa, kierownika dużej budowy, głównego specjalisty ds. realizacji produkcji, Zastępcy Naczelnego Inżyniera i Zastępcy Dyrektora. W 1994 roku powołany został na stanowisko Członka Zarządu. Pan Emil Szczepański nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki i nie zasiada w organach zarządzających i nadzorujących innych podmiotów.
Poza uchwałami dotyczącymi zmian w składzie Rady Nadzorczej (uchwała nr 5 i 6) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "RESBUD" S.A. podjęło następyjące uchwały:
UCHWAŁA Nr 1/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
Działając na podstawie art. 388 p.1 i art. 390 § 2 p.1 kh oraz art. 28 ust.1 p.1. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 1999 obejmujące :
a) Bilans Spółki na 31.1.2.1999 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 42.436.814,69 zł.
b) Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.836.030,55 zł;
c) Informację dodatkową za rok 1999,
d) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 7.489,68 zł.
§ 2
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A.w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999 r.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 kh oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Zysk netto za rok 1999 w kwocie 1.836.030,55 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A.w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.
Działając na podstawie art. 390 § 2 p.3 kh oraz art. 28 ust. 1 p.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Udzielić Zarządowi Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PBPiO RESBUD S.A.w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.
Działając na podstawie art. 390 § 2 p.3 kh oraz art. 28 ust. 1 p.3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :
§ 1
Udzielić Radzie Nadzorczej Spółki PBPiO "Resbud" S.A. w Rzeszowie pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło uchwały nr 7/2000, dotyczącej wniesienia aportem nieruchomości fabrycznej spółki, której projekt został wcześniej przekazany.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Wacław Gaweł Dyrektor Naczelny