[2000/04/10 14:51] RESBUD S.A. Raport biezacy termin zwolania WZA RESBUD S.A. w Rzeszo
RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2000
Zgodnie z &32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzanych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, a także terminu ich przekazywania (Dz. U. nr 163, poz. 1161) RESBUD podaje do publicznej wiadomości, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w Rzeszowie odbędzie się w dniu 9 maja 2000 r.o godz. 14,00 w Rzeszowie, al Piłsudskiego 32 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez osobę przez niego upoważnioną.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki za rok 1999.
b) Sprawozdania finansowego obejmującego:
- bilans na dzień 31.12.1999;
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 do 31.12,1999;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999;
- informację dodatkową.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999r.
8. Przedstawienie przez Radę wniosków w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 1999r;
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 1999;
c) przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999;
d) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.
9. Podjecie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki na dzień 31.12.1999r., rachunku zysków i strat za okres od 1.01.1999r do 31.12.1999r. , sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999r. do 31.12.1999r, i informacji dodatkowej za 1999r.;
b) podziału zysku za okres od 1.01.1999r do 31.12.1999r;
c) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 1999r.
d) udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999r.;
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia aportem nieruchomości fabrycznych do spółki RES-BET.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jan Kopeć - Dyrektor Ekonomiczny