Rolimpex Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "ROLIMPEX" S.A. w dniu 7 kwietnia 2004... - część 2
opublikowano: 2004-04-08 17:24
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
§ 16.
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równego rozkładu głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
§ 17.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd Spółki regulaminu Zarządu Spółki i jego zmian,
2/ ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
3/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub całego Zarządu, w głosowaniu tajnym,
4/ zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, w głosowaniu tajnym,
5/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
6/ wyrażanie, na wniosek Zarządu, zgody na:
a) tworzenie oddziałów za granicą,
b) nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach, bądź przystępowanie do spółek,
c) nabywanie i zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 kapitału akcyjnego,
d) nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
e) skreślony,
f) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielanie poręczeń i gwarancji przekraczających limity określone w uchwałach Rady Nadzorczej,
g) określanie ceny emisyjnej przy podwyższeniu kapitału akcyjnego w trybie
określonym w § 5 ust. 4 Statutu,
7/ badanie sprawozdań finansowych Spółki,
8/ badanie sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
9/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 7 i 8,
10/ wybieranie, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
11/ skreślony.
§ 18.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
D. WALNE ZGROMADZENIE
§ 19.
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenie:
1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 27 ust. 2 Statutu,
2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
§ 20.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 19 ust. 5.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 21.
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
§ 22.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.
§ 23.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem, należy:
1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2/ podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
3/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
4/ zmiana statutu Spółki,
5/ podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Statutu,
6/ umarzanie akcji i ustalanie warunków umorzeń,
7/ połączenie Spółki, przekształcenie i podział Spółki,
8/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9/ emisja obligacji, w tym emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
10/ zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
11/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
2. Wszystkie sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przez Zarząd Spółki przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
3. Uprawnieni akcjonariusze składają wnioski na piśmie Zarządowi Spółki, który przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu wraz z własną opinią i opinią Rady Nadzorczej.
4. Zbywanie lub nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 24.
Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 25.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia 1994 roku.
§ 26.
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1/ kapitał akcyjny,
2/ kapitał zapasowy,
3/ kapitał rezerwowy,
4/ fundusz inwestycyjny,
5/ fundusz świadczeń socjalnych,
6/ skreślony.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze celowe.
§ 27.
1. Zarząd Spółki obowiązany jest zapewnić sporządzenie właściwych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§ 28.
1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1/ odpisy na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą,
2/ fundusz inwestycyjny,
3/ pozostałe fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
4/ dywidendę dla akcjonariuszy.
2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał ze środków Spółki w drodze emisji nowych akcji.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29.
Wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprawozdania finansowe Spółki ogłaszane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B".
§ 30.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie rozstrzygają obowiązujące przepisy prawa.
Uchwała nr 25
1. Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki akcyjnej "ROLIMPEX" S.A. postanawiają dokonać zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia "ROLIMPEX" S.A. w taki sposób, że w rozdziale V "Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie":
1) punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: "4. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
2) Dotychczasowe punkty 4 - 14 otrzymują odpowiednio oznaczenie 5 - 15".
2. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia określone w pkt. 1 wchodzą w życie od najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 26
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki akcyjnej "ROLIMPEX" S.A. ustalają tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
Regulamin Walnego Zgromadzenia
ROLIMPEX S.A.
I. Przepisy ogólne
1. Wszelkie regulacje zawarte w niniejszym Regulaminie mają swoje oparcie w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Rolimpex S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie:
- Statutu Spółki,
- Uchwał Walnego Zgromadzenia,
- Kodeksu spółek handlowych,
- Niniejszego Regulaminu.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy złożyli w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odebrali przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe.
II. Zakres Kompetencji Walnego Zgromadzenia
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, należy:
1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki,
sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2/ podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
3/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
4/ zmiana statutu Spółki,
5/ podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Statutu,
6/ umarzanie akcji i ustalanie warunków umorzeń,
7/ połączenie Spółki, przekształcenie i podział Spółki,
8/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9/ emisja obligacji, w tym emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
10/zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
11/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
2. Wszystkie sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przez Zarząd Spółki przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
III. Tryb i zasady zwołania Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia:
1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie,
2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie władz Spółki.
7. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez władze Spółki.
8. Przygotowanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu.
9. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, gdy zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje z jej inicjatywy.
10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Lista obecności jest sporządzona na podstawie przygotowanej listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.
Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.
Lista obecności będzie zamknięta i wyłożona w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności będzie uzupełniana o zgłaszające się osoby.
12. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji, o ile postanowienia Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
IV. Przebieg Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie proponuje kandydatów na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Proponowane kandydatury Walne Zgromadzenie zatwierdza bezwzględną większością głosów.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie uchwał, a potem je ogłasza, utrzymuje też porządek w trakcie obrad i może podjąć decyzje w każdej sprawie porządkowej.
Przerwy w obradach zarządzane są przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów i nie mogą trwać łącznie dłużej niż 30 dni.
4. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji przewodniczącego Zgromadzenia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samodzielnie usuwać spod obrad spraw umieszczonych w porządku obrad ani też zmieniać tego porządku.
5. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu członkom władz Spółki i pracownikom Spółki oraz ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień.
6. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, powinna zostać podpisana przez przewodniczącego Zgromadzenia.
7. Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 część kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maja prawo wyboru jednego członka komisji.
8. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wykonują swoje prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia .
Akcjonariusze nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, przyznania im wynagrodzenia oraz sporów pomiędzy nimi a Spółką.
9. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 minut, a czas repliki do 3 minut. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas wystąpień poszczególnych dyskutantów.
10. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym na wniosek przewodniczącego Zgromadzenia 3 - osobową Komisję Skrutacyjną oraz 3 - osobową Komisję Uchwał i Wniosków, spośród nieograniczonej ilości kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja Skrutacyjna ustala jaki był wynik głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna niezwłocznie powiadomi o tym przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują wydruk komputerowy, zawierający wyniki głosowania.
Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy przygotowanie projektów uchwał mających podlegać głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.
V. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych, który stwierdza, że w przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał akcyjny oraz nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzje w formie uchwał, po przeprowadzeniu głosowania.
Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów w ilości odpowiadającej ilości posiadanych akcji, za wnioskiem lub przeciw niemu. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy. Nieważne będą głosy uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem i przeciw temu samemu wnioskowi. W przypadku kilkukrotnego głosowania w ten sam sposób, odnośnie jednego wniosku, ważny będzie głos oddany jako pierwszy.
3. Wybory przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
Listę kandydatów sporządza przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w przypadku wyborów przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów, jednak więcej niż połowę oddanych.
Jeżeli dostateczna ilość kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi wybory uzupełniające spośród innych, nowo zgłoszonych kandydatów.
4. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
5. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów ważnych oddanych, za wyjątkiem uchwał, które wymagają innej większości, stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.
7. Każdy akcjonariusz dysponuje tyloma głosami ile posiada akcji, przy czym każda posiadana akcja daje prawo jednego głosu.
8. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
9. Wszystkie uchwały są protokołowane przez Notariusza pod rygorem ich nieważności.
10. Walne Zgromadzenie jest w całości protokołowane, zaś za zgodność jego treści z przebiegiem obrad odpowiada przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
11. Uchwała sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Uchwała sprzeczna z przepisami ustawy może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
Prawo do wytoczenia powództwa służy:
- Zarządowi Spółki, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym ich członkom,
- każdemu akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
- akcjonariuszowi, bezzasadnie nie dopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu,
- innym akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia lub też powzięcia uchwał w przedmiotach nie objętych porządkiem obrad.
12. Pozew o uchylenie uchwały należy wnieść w ciągu miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od daty powzięcia uchwały. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z ustawą należy wytoczyć w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.
13. W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółkę reprezentuje Zarząd Spółki, jeżeli na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.
14. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz innych spraw poddanych rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie, przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.
15. Na żądanie poszczególnych akcjonariuszy Zarząd dostarczy odpisy niniejszego Regulaminu. Koszty sporządzenia i wysyłki odpisu ponosi akcjonariusz.
VI. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru zmian Statutu dokonanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 marca 2001r.
Uchwała nr 27
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" powołują do Rady Nadzorczej Rolimpex S.A. następujące osoby:
1. Jerzy Andruszkiewicz
2. Cornelis Gabriel Kik
3. Henrik Lannero
4. Roman Młyniec
5. Tomasz Polakowski
Data sporządzenia raportu: 08-04-2004