TERMIN I PORZĄDEK OBRAD WZA SPÓŁKI.
Raport bieżący nr 06/2003
Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień
20 maja 2003 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwalenie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2002.
10. Podział zysku netto za rok 2002.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2002.
12. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2002.
13. Zmiany w Statucie Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce Kodeksu Dobrych Praktyk.
16. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1.W art.7 dodaje się pkt.8 w brzmieniu:
"8/. Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
- PKD 37.20.Z.
2.Art. 10 w dotychczasowym brzmieniu:
"Art.10.Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne."
Art. 10 w proponowanym brzmieniu:
"10.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
10.2. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach dozwolonych przepisami Kodeksu spółek handlowych , w szczególności w celu ich umorzenia.
10.3. Akcje Spółki mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
10.4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwały o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego powinny zostać podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu.
10.5. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem. W przypadku umorzenia dobrowolnego, możliwe jest za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji bez wynagrodzenia.
10.6. Walne Zgromadzenie może w uchwale o umorzeniu akcji przyznać akcjonariuszowi w ich miejsce świadectwo użytkowe."
3. Art. 19 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
"19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców maja obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
- Art. 19 ust. 2 w proponowanym brzmieniu:
"19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców maja obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej .Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."
4.W art.28 proponuje się:
a / zmienić treść ust.3
- Dotychczasowe brzmienie art. 28.3:
"28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
2) umorzenie akcji;
3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
5) rozwiązanie Spółki;
6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
7) podział Spółki;
8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki.
- Proponowane brzmienie art. 28.3:
"28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
4) rozwiązanie Spółki;
5) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
6) podział Spółki;
7) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 5, 6 oraz 7 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki.
- b / dodać ust.4 w brzmieniu :
"28.4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji wymaga większości 4/5
( czterech piątych ) głosów oddanych.".
- c/ dotychczasowy ust.4 oznaczyć jako ust.5.
5. Art.30 ust.2 w dotychczasowym brzmieniu:
" 30.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin".
- Art. 30 ust. 2 w proponowanym brzmieniu :
"30.2.Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin ".
Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 12 maja 2003r, w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze.
/pokój nr 2 na parterze budynku administracyjnego/.
Data sporządzenia raportu: 09-04-2003