RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.

opublikowano: 2023-05-18 17:00

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
05.05.2023_MB_Resolution_Loss_Coverage_Ryvu_Therapeutics_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumentacja_przedkladana_WZ_Documentation_presented_to_GSM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_Ryvu_SA_GSM_2023_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Annual-Report_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Auditors-opinion-on-the-annual-financial-statements_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Financial-Statements_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_RN_Projekt_uchwaly_warrantowej_SB_warrants_resolution_draft.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_RN_Raport_o_Wynagrodzeniach_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_SB_Remuneration_Report_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-sprawozdania-finansowego_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ryvu_Sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Ryvu_SA_ZWZ_2023_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_uslugi_atestacyjnej_dotyczacej_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Ryvu_Therapeutics_S.A._za_2022_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_PL_WZA_Ryvu_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Convocation_GSM_ENG_WZA_Ryvu_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-18
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH, zwołuje na dzień 14 czerwca 2023 r., o godzinie 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia/
Załączniki
Plik Opis
05.05.2023_MB_Resolution_Loss_Coverage_Ryvu_Therapeutics_SA.pdf05.05.2023_MB_Resolution_Loss_Coverage_Ryvu_Therapeutics_SA.pdf Resolution of Management Board on proposing the method of covering loss
Dokumentacja_przedkładana_WZ_Documentation_presented_to_GSM.pdfDokumentacja_przedkładana_WZ_Documentation_presented_to_GSM.pdf Documentation presented to Shareholders / Dokumentacja przekładana Walnemu Zgromadzeniu
Resolutions_Ryvu SA_GSM_2023_ENG.pdfResolutions_Ryvu SA_GSM_2023_ENG.pdf Draft resolutions for General Shareholders Meeting
Ryvu_Annual-Report_2022.pdfRyvu_Annual-Report_2022.pdf Ryvu Annual Report 2022
Ryvu_Auditors-opinion-on-the-annual-financial-statements_2022.pdfRyvu_Auditors-opinion-on-the-annual-financial-statements_2022.pdf Auditor's opnion on annual financial statements
Ryvu_Financial-Statements_2022.pdfRyvu_Financial-Statements_2022.pdf Ryvu Therapeutics Financial Statements for 2022
Ryvu_RN_Projekt_uchwały_warrantowej_SB_warrants_resolution_draft.pdfRyvu_RN_Projekt_uchwały_warrantowej_SB_warrants_resolution_draft.pdf Draft resolution proposed by Supervisory Board on warrants emission
Ryvu_RN_Raport_o_Wynagrodzeniach_PL.pdfRyvu_RN_Raport_o_Wynagrodzeniach_PL.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach
Ryvu_SB_Remuneration_Report_ENG.pdfRyvu_SB_Remuneration_Report_ENG.pdf Supervisory Board's Report on Remuneration
Ryvu_Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-sprawozdania-finansowego_2022.pdfRyvu_Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-sprawozdania-finansowego_2022.pdf Sprawozdanie biegłeg rewidentna z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
Ryvu_Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdfRyvu_Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdf Sprawozdanie finansowe Ryvu Therapeutics S.A. za 2022 rok
Ryvu_Sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci_2022.pdfRyvu_Sprawozdanie-Zarzadu-z-dzialalnosci_2022.pdf Sprawozdanie Zarządu Ryvu Therapeutics S.A. za 2022 rok
Uchwały_Ryvu SA_ZWZ_2023_PL.pdfUchwały_Ryvu SA_ZWZ_2023_PL.pdf Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A.
Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Ryvu Therapeutics S.A. za 2022 rok.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Ryvu Therapeutics S.A. za 2022 rok.pdf Raport biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok
Ogłoszenie_PL_WZA_Ryvu_2023.pdfOgłoszenie_PL_WZA_Ryvu_2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Convocation_GSM_ENG_WZA_Ryvu_2023.pdfConvocation_GSM_ENG_WZA_Ryvu_2023.pdf Convocation of Ordinary General Shareholders Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics
S.A.


The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered
office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of
entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court
for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National
Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art.
399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code,
hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will
be held on June 14th, 2023, 11:30 AM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2
in Cracow.


Agenda:


1. Opening of the meeting.


2. Election of the Chairperson of the Meeting.


3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's
convening and its ability to adopt resolutions.


4. Adoption of the agenda.


5. Assessment of the Supervisory Board's report for the 2022 fiscal year
including the evaluation of the Company's financial statements for the
2022 fiscal year, the Management Board's report on the Company's
activities for the 2022 fiscal year and the Management Board's proposal
to cover the loss for the 2022 fiscal year.


6. Assessment and approval of the Management Board's report on the
Company's activities for the 2022 fiscal year.


7. Assessment and approval of the Company's financial statements for the
2022 fiscal year.


8. Adoption of a resolution on covering the loss for the 2022 fiscal
year.


9. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the
Company's Management Board and Supervisory Board.


10. Adoption of resolutions on the appointment of new members to the
Supervisory Board of the Company.


11. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on
remuneration of members of the Company's Management Board and
Supervisory Board for the 2022 financial year.


12. Adoption of a resolution on amending the remuneration of members of
the Supervisory Board of the Company.


13. Adoption of a resolution on the issuance of subscription warrants,
full deprivation of subscription rights to subscription warrants,
conditional increase in the Company's share capital, full deprivation of
subscription rights to shares and amendments to the Articles of
Association of the Company


14. Adoption of a resolution on approval of amendments to the
Regulations of the Company's Supervisory Board.


15. Closing of the meeting.


Further information is also available on the Company's website at:


https://ryvu.com/investors-media/reports/





Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu
Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all
responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-18 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2023-05-18 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu