Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR").
5A. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
5B. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ujednoliconą treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem akcjonariusza, informację o zamierzonej zmianie Statutu, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ujednolicony formularz do głosowania przez pełnomocnika, uwzględniające nowy porządek obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
| Załączniki |
| 20141121_153256_0000072952_0000063319.pdf |
| 20141121_153256_0000072952_0000063320.pdf |
| 20141121_153256_0000072952_0000063321.pdf |
| 20141121_153256_0000072952_0000063322.pdf |