SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

opublikowano: 2025-06-04 16:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Selvita_Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Selvita_SA_ZWZ_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Jednostkowe_sprawozdanie_Zarzadu_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_Audytor_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Oswiadczenie_RN_Sprawozdanie_Zarzadu_i_Finansowe_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Pelnomocnictwo_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_prawna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_RN_Statement_for_auditor_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_Raport_Niefinansowy_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_Atestacja_Zrownowazonego_Rozwoju_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_Sprawozdanie_Finansowe_Skonsolidowane_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Uchwaly_RN_Sprawozdanie_RN_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Wniosek_Zarzadu_-_Podzial_zysku_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Convening.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_GSM_Resolutions_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Annual_Report_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Annual_Report_Sustainability_Report_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Auditors_Report_Consolidated_Financial_Statements_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Auditors_Report_Sustainabillity_Report_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Consolidated_Financial_Statements_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_MB_Resolution_Allocation_of_profit.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_PoA_for_legal_person.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_PoA_for_natural_person.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Remuneration_Report_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_SB_Resolutions_SB_Report_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_Voting_form.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-04
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com
Załączniki
Plik Opis
Selvita_Ogłoszenie.pdfSelvita_Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie
Uchwały_Selvita SA_ZWZ_2025.pdfUchwały_Selvita SA_ZWZ_2025.pdf Projekty uchwał
Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfSelvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania
Selvita_Jednostkowe sprawozdanie finansowe_2024.pdfSelvita_Jednostkowe sprawozdanie finansowe_2024.pdf Sprawozdanie finansowe (jednostkowe)
Selvita_Jednostkowe sprawozdanie Zarządu_2024.pdfSelvita_Jednostkowe sprawozdanie Zarządu_2024.pdf Sprawozdanie Zarządu (jednostkowe)
Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2024.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2024.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2024.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2024.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. sprawozdań
Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfSelvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba fizyczna)
Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfSelvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba prawna)
Selvita_RN_Statement for auditor 2025.pdfSelvita_RN_Statement for auditor 2025.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2024.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2024.pdf Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane)
Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2024.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2024.pdf Sprawozdanie zarządu (skonsolidowane)
Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_Raport Niefinansowy_2024.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_Raport Niefinansowy_2024.pdf Raport niefinansowy
Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Atestacja Zrównoważonego Rozwoju_2024.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Atestacja Zrównoważonego Rozwoju_2024.pdf Atestacja raportu niefinansowego
Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2024.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2024.pdf Sprawozdanie finansowe (jednosktkowe) - biegły rewident
Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2024.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2024.pdf Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane) - biegły rewident
Selvita_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta o wynagrodzeniach.pdfSelvita_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach - biegły rewident
Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2024.pdfSelvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2024.pdfSelvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2024.pdf Uchwały Rady Nadzorczej
Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2024.pdfSelvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2024.pdf Wniosek Zarządu - podział zysku
Selvita_Convening.pdfSelvita_Convening.pdf Convening
Selvita_GSM_Resolutions_2025.pdfSelvita_GSM_Resolutions_2025.pdf GSM Resolutions
Selvita_Annual Report_2024.pdfSelvita_Annual Report_2024.pdf Annual Report
Selvita_Annual Report_Sustainability Report_2024.pdfSelvita_Annual Report_Sustainability Report_2024.pdf Annual Report Sustainability Report
Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2024.pdfSelvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2024.pdf Consoldated Financial Report - Auditor
Selvita_Auditor's Report_Sustainabillity Report_2024.pdfSelvita_Auditor's Report_Sustainabillity Report_2024.pdf Sustainability Report - Auditor
Selvita_Consolidated Financial Statements_2024.pdfSelvita_Consolidated Financial Statements_2024.pdf Consolidated Financial Statements
Selvita_MB Resolution_Allocation of profit.pdfSelvita_MB Resolution_Allocation of profit.pdf Allocation of profit resolution
Selvita_PoA for legal person.pdfSelvita_PoA for legal person.pdf Power of Attorney (legal person)
Selvita_PoA for natural person.pdfSelvita_PoA for natural person.pdf Power of Attorney (natural person)
Selvita_Remuneration Report_2024.pdfSelvita_Remuneration Report_2024.pdf Remuneration report
Selvita_SB Resolutions_SB Report_2024.pdfSelvita_SB Resolutions_SB Report_2024.pdf Supervisory Board's Resolutions
Selvita_Voting form.pdfSelvita_Voting form.pdf Voting form

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.





The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art.
402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that
Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 30, 11:00
AM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków.





Agenda: 





1. Opening of the session.


2. Election of the Chairman of the Meeting.


3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting
and its ability to adopt resolutions.


4. Adoption of the agenda.


5. Consideration of the Supervisory Board's report for the financial
year 2024 containing an assessment of the Company's financial statements
for the financial year 2024, the Management Board's report on the
activities of the Company for the financial year 2024, the consolidated
financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year
2024, the Management Board's report on the activities of the Selvita
Capital Group for the financial year 2024 and the motion of the
Management Board on the distribution of net profit for the financial
year 2024.


6. Consideration and approval of the Management Board's report on the
Company's activities for the financial year 2024.


7. Consideration and approval of the Management Board's report on the
activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2024.


8. Consideration and approval of the Company's financial statements for
the financial year 2024.


9. Consideration and approval of the consolidated financial statements
of the Selvita Capital Group for the financial year 2024.


10. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the
financial year 2024.


11. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the
Management Board and the Supervisory Board of the Company.


12. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on
remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of
the Company for the financial year 2024.


13. Adoption of resolutions on the appointment of Members of the
Supervisory Board for a new term of office.


14. Adoption of a resolution on determining the remuneration of Members
of the Supervisory Board of the Company.


15. Adoption of a resolution on the amendment of the Company’s Articles
of Association.


16. Closing of the meeting.





Further information can be found at: www.selvita.com





Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita
S.A., its representatives and employees decline all responsibility in
this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-04 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2025-06-04 Dariusz Kurdas Członek Zarządu