Spis treści:
Spis załączników:
20_2021_zalacznik_-_powolani_dyrektorzy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20_2021_attachment_-_re-appointed_directors.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20_2021_zalacznik_-_powolani_dyrektorzy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20_2021_attachment_-_re-appointed_directors.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-05-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SERINUS ENERGY PLC. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały powołujące – w drodze reelekcji - następujące osoby na członków Rady Dyrektorów („Dyrektorzy”): 1. Łukasz Rędziniak 2. Jeffrey Auld 3. James Causgrove 4. Natalie Fortescue 5. Jonathan Kempster Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców. Pan Andrew Fairclough został powołany po raz pierwszy do Rady Dyrektorów w dniu 26 lutego 2020 r. i ponownie wybrany na ZWZA Spółki w 2020 r. Ponieważ nie pełnił on funkcji przez dwa kolejne lata, jego kadencja nie upływała z chwilą odbycia tegorocznego ZWZA. Czterech z sześciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Causgrove, Kempster i Rędziniak oraz pani Fortescue są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki) i pan Andrew Fairclough (CFO Spółki), będący Dyrektorami Wykonawczymi w Radzie Dyrektorów nie są niezależnymi dyrektorami. Liczba niezależnych Dyrektorów (4) jest wyższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (2). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów. W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych Dyrektorów zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20 2021_załącznik - powołani dyrektorzy.pdf20 2021_załącznik - powołani dyrektorzy.pdf | |||||||||||
| 20 2021_attachment - re-appointed directors.pdf20 2021_attachment - re-appointed directors.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 20/2021Date: 2021-05-13Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc Title: Appointment of the Directors for the Next Term Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (the “Company”) hereby informs that on 13 May 2021 its Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) adopted resolutions to the effect that the following persons have been re-appointed as the members of the Board of Directors of the Company (“Directors”): 1. Łukasz Rędziniak2. Jeffrey Auld3. James Causgrove4. Natalie Fortescue5. Jonathan Kempster The Directors have been elected to hold such office until the next annual meeting of shareholders or until their successors are duly elected or appointed. Mr. Andrew Fairclough was originally appointed to the Board on 26 February 2020 and re-elected at the Company's 2020 AGM. As he has not held office for two consecutive years he is not required to retire at this year's AGM. Four of the Company’s six directors, being Mr. Causgrove, Mr. Kempster, Mr. Rędziniak and Mrs. Fortescue, are independent. The Board has concluded that Mr. Auld (CEO) and Mr. Fairclough (CFO) as Executive Directors of the Company are not independent. The number of independent Directors (4) is higher comparing to the number of non-independent Directors (2). To facilitate the exercise of independent judgment in carrying out its responsibilities, the Board has ensured that all of its committees are comprised of independent Directors. The Company encloses information about the appointed Directors in an attachment to this report pursuant to Article 10 of the Ordinance of the Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodical information […]. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-13 | Jeffrey Auld | Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) | Jeffrey Auld | ||