SITE S.A.: Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał

opublikowano: 2017-06-09 14:08

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
projekty_uchwal_na_ZWZ_zwolane_na_dzien_30.06.2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		17	/	2017
Data sporządzenia:	2017-06-09
Skrócona nazwa emitenta
SITE S.A.
Temat
Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Site S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 ("ZWZ"), następujących punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: 1/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 2/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki; 3/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki; 4/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki; 5/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6/ emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki; 7/ upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad ZWZ, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 23 maja 2017 roku oraz w raporcie bieżącym 14/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku, ulega zmianie poprzez dodanie następujących punktów porządku obrad: 1/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 2/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki; 3/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki; 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki; 5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6/ podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki; 7/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Nowy planowany porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, po wprowadzeniu powyższej zmiany, przedstawia się następująco: 1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał, 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie, 5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków, 6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, 12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016, 13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 16/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki, 17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, 18/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki, 19/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, 20/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, 21/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, 22/ Zamknięcie obrad. Zarząd Emitenta przekazuje również w załączeniu projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza. Zaproponowane uchwały stanowią uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 23 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 13/2017 oraz w dniu 2 czerwca 2017 roku w raporcie bieżącym 14/2017. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
Plik			Opis
projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 30.06.2017 r..pdfprojekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 30.06.2017 r..pdf			Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 30.06.2017