[2001/05/16 09:49] SKOTAN S.A. - Porządek obrad i data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKOTAN S.A.
Raport bieżący nr 19/2001
Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2001r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "Skotan" wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejestrowym Wydział VI Gospodarczy w Bielsku - Białej dnia 2 stycznia 1996r pod numerem RHB 2616
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000r. w tym:
- bilans na dzień 31.12.2000r.
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
- informacja dodatkowa
- sprawozdanie z przepływu środków za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2000r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2000r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2000r
14. Udzielenie zgody na nabycie użytkowania wieczystego działek oraz własności posadowionych na nich nieruchomości lub ich części.
15. Dostosowanie określenia przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki do nazewnictwa PKD.
16. Zmiany statutu Spółki.
17. Podjecie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu oraz do wprowadzenia zmian o których mowa w art. 430 §5 ksh
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
20. Postanowienie dotyczące roszczeń Spółki wobec członków byłego zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
21. Zamknięcie obrad.
Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje, że działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr. 118 poz. 754 z późń. zm.) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji Spółki na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 10.00 do 14.00.
Proponowane zmiany statutu
Dotychczasowy
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja skór /w tym obuwiowych i odzieżowych/ oraz wyrobów gotowych ze skóry - EKD 1910, 1920, 1930.
2. Świadczenie usług w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki i innych usług w oparciu o własną bazę produkcyjną i techniczną - EKD 1910, 1920, 1930.
3. Prowadzenie działalności handlowej / eksport i import/ , hurtowej i detalicznej w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki /w tym skup i sprzedaż oraz pośrednictwo w zakresie skór surowych , wyrobów gotowych ze skór i środków chemicznych / - EKD 5124, 5248,5118, 5142, 5155, 5243,
4. Zarządzanie udziałami, akcjami w spółkach, dokonywanie operacji finansowych oraz koordynacja działalności zależnych podmiotów gospodarczych - EKD 7414.
Otrzymuje brzmienie
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych - PKD 19
2. Działalnośc agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16.Z
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z
4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z
5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z
7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z
8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A
11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
Dotychczasowy
Artykuł 11.
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu."
Otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na pięć lat.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
Dotychczasowy
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków każdej kadencji określa wraz z wyborem Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
3. Rada Nadzorcza zostaje powołana według następujących zasad :
3.1. akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 32 % akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn.
3.1.1. w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków w tym Przewodniczącego,
3.1.2. w sześcioosobowej Radzie - dwóch członków w tym Przewodniczącego,
3.1.3. w siedmioosobowej Radzie - trzech członków w tym Przewodniczącego,
3.1.4. w ośmioosobowej Radzie - trzech członków w tym Przewodniczącego,
3.1.5. w dziewięcioosobowej Radzie - czterech członków w tym Przewodniczącego,
3.2. w wypadku, gdy dwóch lub więcej akcjonariuszy posiadających co najmniej po 32 % akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 3.1. będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 32% akcji Spółki,
3.3. pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3.1.
3.4. w przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 nie skorzysta ze swojego prawa określonego w ust. 1. wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.
Otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na pięć lat.
Dotychczasowy
Artykuł 16
1. Z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady przez niego wyznaczony, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
Otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadkach określonych prawem członek Rady lub Zarząd Spółki.
Dotychczasowy
Artykuł 17
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
3. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie jak w ustępie powyżej ma również Zarząd Spółki.
Otrzymuje brzmienie :
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Dotychczasowy
Artykuł 18
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
Otrzymuje brzmienie:
1. Członkowie Rady Nadzorczej winni zostać pisemnie zaproszeni co najmniej na dwa dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględna większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
Dotychczasowy
Artykuł 25
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
Otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
Dotychczasowy
Artykuł 26
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 26
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
Dotychczasowy
Artykuł 27
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
Otrzymuje brzmienie
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wskazana a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez osobę wymienioną w pkt. 1 Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
Dotychczasowy
Artykuł 31
1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim "B" a pozostałe ogłoszenia w innym dzienniku o zasięgu krajowym.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.
Otrzymuje brzmienie:
Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim "B" albo w innych właściwych publikatorach w przypadku jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa.
Łączna ilość stron raportu bieżącego - 4
Podstawa prawna: Zgodnie z §42 pkt. 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-16 Andrzej Bukowski Prezes Zarządu
01-05-16 Antoni Karpiesiuk Wiceprezes Zarządu
01-05-16 Kazimierz Orcholski Wiceprezes Zarządu