SKOTAN S.A. - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skotan S.A. zwołane na dzień 21 sierpnia 2001r.

opublikowano: 2001-08-08 12:21

[2001/08/08 12:21] SKOTAN S.A. - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skotan S.A. zwołane na dzień 21 sierpnia 2001r.

Raport bieżący Nr 30/2001

Zarząd "Skotan" S.A. przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Skotan" S.A. zwołane na dzień 21 sierpnia 2001r. o godź. 12.00

Projekty uchwał są następujące:

1)
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21 sierpnia 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią / Pana ...................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.............................
Skoczów, dnia 21 sierpnia 2001r. r.

2)
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21sierpnia 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, dnia 21 sierpnia 2001r. r.

3)
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21 sierpnia 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Zmiany statutu Spółki.
2. Zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w trybie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych.
4. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, dnia 21 sierpnia 2001r.

4)
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21 sierpnia 2001 roku
w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Zmienia się statut Spółki w następujący sposób:
Dotychczasowy
Artykuł 11.
1. Zarząd składa się z od dwóch do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.

Otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na pięć lat.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
...........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, dnia 21 sierpnia 2001r. r.

5)
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21 sierpnia 2001 roku
w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Zmienia się statut Spółki w następujący sposób:
Dotychczasowy
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.

Otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na pięć lat.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, dnia 21 sierpnia 2001r. r.

6)
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21 sierpnia 2001 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
1. Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych poniżej.

2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez:
a) współczynnik 1,5 w przypadku Przewodniczącego Rady.
b) współczynnik 1,4 w przypadku pozostałych członków Rady.

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

5. Spółka, stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust.1 i ust.2.

§2
1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w §1 ust. 2 lit. b),
2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zastosowanie mają odpowiednio przepisy §1 .

§3
1. Traci moc uchwała dotychczas obowiązująca w powyższym zakresie.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów 21 sierpnia 2001r.

7)
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21 sierpnia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 385 §3 w związku z art. 385 §5 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Wybiera się do składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Panią / Pana :
............................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, dnia 21 sierpnia 2001r. r.

8)
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21 sierpnia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Wybiera się do składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Panią / Pana :
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.........................................
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczów, dnia 21 sierpnia 2001r. r.

Raport bieżący liczy stron - 3