SKOTAN S.A. - uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 21 sierpnia 2001r.

opublikowano: 2001-08-22 16:35

[2001/08/22 16:35] SKOTAN S.A. - uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 21 sierpnia 2001r.

Raport bieżący Nr 34/2001

Zarząd "Skotan" S.A. przedstawia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Skotan" S.A. z dnia 21 sierpnia 2001r.

1)
UCHWAŁA NR 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.1 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Piotra Kamińskiego §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)
UCHWAŁA NR 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1 Krzysztof Galeja
2. Barbara Sikora
3. Beata Miodońska
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3)
UCHWAŁA NR 3
w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Zmiany statutu Spółki.
2. Zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w trybie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych.
4. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4)
UCHWAŁA NR 4
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
1. Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych poniżej.

2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez:
a) współczynnik 1,5 w przypadku Przewodniczącego Rady.
b) współczynnik 1,4 w przypadku pozostałych członków Rady.

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

5. Spółka, stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust.1 i ust.2.

§2
1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w §1 ust. 2 lit. b),
2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zastosowanie mają odpowiednio przepisy §1 .

§3
1. Traci moc uchwała dotychczas obowiązująca w powyższym zakresie.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5)
UCHWAŁA NR 5
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 385 §3 w związku z art. 385 §5 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Wybiera się do składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Pana :
Marka Pawełczaka
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6)
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Wybiera się do składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Pana :
1. Romana Karkosika
2. Wojciecha Sobczaka
3. Aleksandra Maciejowskiego
4. Mirosława Kutnika
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Został zgłoszony sprzeciw co do wyboru Romana karkosika na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący liczy stron - 2