[2001/07/06 12:28] SKOTAN S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKOTAN S.A.
Raport bieżący nr 27 /2001
Zarząd Skotan S.A. przedstawia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Skotan S.A. zwołanego na dzień 21.06.2001 , które w związku z ogłoszoną przerwą zakończyło się w dniu 05.07.2001r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 05.07.2001r (po przerwie) podjęły następujące uchwały:
1)
UCHWAŁA NR 5
w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Skotan" S.A.
Działając na zasadzie Art. 27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie uchwala następujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN W SKOCZOWIE
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do dnia 30 czerwca po upływie roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w przypadkach i terminach wskazanych w kodeksie spółek handlowym lub Statucie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
4. W ogłoszeniu podaje się datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść projektowanych zmian.
5. Szczegółowe zasady zwoływania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określają przepisy kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winny być protokołowane przez obecnego na Zgromadzeniu Notariusza.
2. Podjęte uchwały jeżeli nie zostaną zaprotokołowane są nieważne.
§ 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W przypadku ich nieobecności walne zgromadzenie otwiera Prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
§ 4
Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.
§ 5
1. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez osobę wskazaną w §3 zarządza ona wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego następuje spośród zgłoszonych osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Za wybranego uważa się tę osobę, która uzyskała największą ilość głosów.
§ 6
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą części kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka komisji.
§ 7
1. Po wyborze Przewodniczącego, on sam lub sporządzający z walnego zgromadzenia akcjonariuszy protokół notariusz, który na podstawie przedłożonych uprzednio dokumentów, w tym protokołu komisji powołanej w celu sprawdzenia listy obecności, stwierdza od strony formalno - prawnej czy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo oraz czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
2. Jeżeli w tym zakresie nie zostanie złożony żaden sprzeciw Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje ten fakt do akceptującej wiadomości, w przeciwnym wypadku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje w tym zakresie stosowną uchwałę.
§ 8
1. W dalszej kolejności Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej w składzie w składzie trzech osób.
2. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej następuje spośród zgłoszonych osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Do składu Komisji Skrutacyjno - Mandatowej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali trzy największe ilości głosów.
4. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
§ 9
1. Porządek obrad winien zostać przyjęty w wersji podanej w ogłoszeniu o jakim mowa w §3 niniejszego regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie może bez zgody walnego zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociażby nie były umieszczone na porządku obrad.
§ 10
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych akcji, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.
2. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że właściwe przepisy prawa stanowią inaczej.
§ 11
1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.
3. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
4. Zarówno głosowanie jawne jak i tajne można przeprowadzić w trybie określonym w §12 i §13 Regulaminu lub w trybie określonym w §14 Regulaminu.
§ 12
1. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otrzymają przed jego rozpoczęciem opieczętowaną kartę do głosowania z wpisanym numerem identycznym z tym jaki jest uwidoczniony na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na karcie znajdować się będzie ponadto liczba akcji Spółki reprezentowanych przez uczestnika.
2. Głosowanie jawne polega na tym, że uczestnik po zarządzeniu głosowania podnosi w stosownym momencie do góry rękę wraz z kartą do głosowania (głosując "za", "przeciw" lub "wstrzymując się od głosu") do chwili aż członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej odnotują jego głos na zbiorczej karcie do głosowania.
3. W następnej kolejności po podpisaniu przez członków Komisji Skrutacyjno - Mandatowej i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zbiorczych kart do głosowania wszystkie te dane zostaną przetworzone w komputerze, który wydrukuje zbiorczy wynik, jak również wyniki głosowania poszczególnych uczestników.
4. Wynik głosowania podpisują członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który następnie bezzwłocznie je ogłasza.
5. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.
§ 13
1. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego każdy z uczestników otrzyma opieczętowane karty do głosowania (ponumerowane odrębnie dla każdej głosowanej uchwały), na których uwidoczniona zostanie liczba akcji odpowiadająca ilości posiadanych przez uczestnika oraz kartki z napisem "za", "przeciw", "wstrzymuję się" wraz z pouczeniem jak należy głosować na wyżej wymienione wersje. Oddanie głosu niezgodnie z zawartym na karcie do głosowania pouczeniem spowoduje, że taki głos będzie nieważny.
2. Po zarządzeniu głosowania uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wrzucać będą karty do głosowania do specjalnych, opieczętowanych urn wyborczych.
3. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjno - Mandatowa dokona ich przeliczenia, z czego zostanie sporządzony stosowny protokół, który podpiszą członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 14
1. Głosowanie jawne lub tajne można przeprowadzić również w systemie komputerowym za pomocą kart magnetycznych.
2. Technika głosowania za pomocą kart magnetycznych określona zostanie szczegółowo na początku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. W przypadku głosowania za pomocą systemu komputerowego rolą Komisji Skrutacyjno - Mandatowej jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań.
4. Wynik głosowania w systemie komputerowym w formie wydruku komputerowego podpisują członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. W przypadku głosowania jawnego każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.
§ 15
1. W protokole sporządzonym przez notariusz należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
2. Odpisy protokołu wraz z niezbędnymi dokumentami Zarząd dołącza do księgi protokołów.
§16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2)
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2000r. do dnia 31.12. 2000r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2000r. do dnia 31.12. 2000r
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3)
UCHWAŁA NR 7
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01. 2000r. do 31.12. 2000r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01. 2000r. do 31.12.2000r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12. 2000r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 35.010.864,42 zł /słownie: trzydzieści pięć milionów dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 42/100/
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01. 2000r. do 31.12. 2000r. zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 4.845.203,70 zł /słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzy złote 70/100/
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4)
UCHWAŁA NR 8
w sprawie podziału zysku netto za rok 2000 Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 390 §2 pkt.2 oraz art. 355 §4 kodeksu handlowego oraz art. 30 Statutu Spółki - postanawia co następuje:
§1
Przeznacza się zysk netto Spółki za okres od dnia 01.01.2000r do dnia 31.12.2000r. w kwocie 4.845.203,70 zł /słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzy złote 70/100/ na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
5)
UCHWAŁA NR 9 -11
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 31.12.2000r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się:
Janowi Koniecznemu Prezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie,
Marii Kalicińskiej Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie,
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 31.12.2000r.
Udziela się:
Krzysztofowi Kubasiakowi Członkowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.02.2000r. do dnia 31.12.2000r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
6)
UCHWAŁA NR 12 - 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
z dnia 21czerwca 2001 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 30.10.2000r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się:
Stefanowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Grzegorzowi Jędrysowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Stanisławie Goryl Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Franciszkowi Sitkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Piotrowi Góralewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Czesławowi Chrapkowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 30.10.2000r.
Romanowi Galimskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.04.2000r. do dnia 30.10.2000r.
Jarosławowi Jasikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r. do dnia 26.04.2000r.
Mirosławowi Kutnikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Wojciechowi Sobczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Mirosławowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Elżbiecie Karkosik Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Włodzimierzowi Jesiołowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
Markowi Krystoforskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium
Pawłowi Kiełkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.10.2000r. do dnia 31.12.2000r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
7)
UCHWAŁA NR 27
w sprawie udzielenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego działek oraz posadowionych na nich nieruchomości lub ich części
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się Zarządowi Spółki zgody na nabycie użytkowania wieczystego działek :
a/ działki 163/1- obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0258 ha oraz
- nabycie własności posadowionej na niej części magazynu surowca i innych o nr inw. 1-021 o całkowitej powierzchni zabudowy 849,30 m2, o powierzchni użytkowej 2303,40 m2, a także części budynku administracyjnego o nr inw. 1-023 o całkowitej powierzchni zabudowy 424,10 m2,o powierzchni użytkowej 1241,50 m2,
- nabycie własności posadowionego na niej budynku wymiennikowni o nr inw. A o całkowitej powierzchni zabudowy 31,40 m2,o powierzchni użytkowej 26,50 m2,
b/ działki 163/3 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0220 ha oraz nabycie własności posadowionej na niej części magazynu surowca i innych o nr inw. 1-021 o całkowitej powierzchni zabudowy 849,30 m2, o powierzchni użytkowej 2303,40 m2,
c/ działki 164/1 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0049 ha
d/ działki 572/3 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0153 ha
e/ działki 159/1- obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0027 ha
f/ działki 160 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0659 ha
g/ działki 162 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0336 ha
h/ działki 163/5 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,1061 ha oraz nabycie własności części posadowionego na niej magazynu surowca i innych o nr inw. 1-021 o całkowitej powierzchni zabudowy 849,30 m2, o powierzchni użytkowej 2303,40 m2 ,
i/ działki 164/2 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0543 ha oraz nabycie własności części posadowionego na niej magazynu surowca i innych o nr inw. 1-021 o całkowitej powierzchni zabudowy 849,30 m2, o powierzchni użytkowej 2303,40 m2
j/ działki 166 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0066 ha
k/ działki 186/1 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0203 ha oraz nabycie własności posadowionego na niej budynku
l/ działki 664 - obręb 1 Centrum Skoczów o powierzchni 0,0095 ha oraz nabycie własności posadowionego na niej budynku hydroforowni oraz przepompowni o całkowitej powierzchni zabudowy 11,9 m2 , o powierzchni użytkowej 8,55 m2,
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
8)
UCHWAŁA NR 28
w sprawie dostosowania określenia przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki do nazewnictwa PKD.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §1Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Zmienia się statut Spółki w następujący sposób:
Dotychczasowy
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja skór /w tym obuwiowych i odzieżowych/ oraz wyrobów gotowych ze skóry - EKD 1910, 1920, 1930.
2. Świadczenie usług w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki i innych usług w oparciu o własną bazę produkcyjną i techniczną - EKD 1910, 1920, 1930.
3. Prowadzenie działalności handlowej / eksport i import/ , hurtowej i detalicznej w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki /w tym skup i sprzedaż oraz pośrednictwo w zakresie skór surowych , wyrobów gotowych ze skór i środków chemicznych / - EKD 5124, 5248,5118, 5142, 5155, 5243,
4. Zarządzanie udziałami, akcjami w spółkach, dokonywanie operacji finansowych oraz koordynacja działalności zależnych podmiotów gospodarczych - EKD 7414.
Otrzymuje brzmienie
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych - PKD 19
2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16.Z
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z
4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z
5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z
7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z
8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A
11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
9)
UCHWAŁA NR 29 a - g
w sprawie zmian statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Zmienia się statut Spółki w następujący sposób:
Dotychczasowy
Artykuł 11.
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu."
Otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd składa się od dwóch do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
Dotychczasowy
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków każdej kadencji określa wraz z wyborem Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
3. Rada Nadzorcza zostaje powołana według następujących zasad :
3.1. akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 32 % akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn.
3.1.1. w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków w tym Przewodniczącego,
3.1.2. w sześcioosobowej Radzie - dwóch członków w tym Przewodniczącego,
3.1.3. w siedmioosobowej Radzie - trzech członków w tym Przewodniczącego,
3.1.4. w ośmioosobowej Radzie - trzech członków w tym Przewodniczącego,
3.1.5. w dziewięcioosobowej Radzie - czterech członków w tym Przewodniczącego,
3.2. w wypadku, gdy dwóch lub więcej akcjonariuszy posiadających co najmniej po 32 % akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 3.1. będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 32% akcji Spółki,
3.3. pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3.1.
3.4. w przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 nie skorzysta ze swojego prawa określonego w ust. 1. wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.
Otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
Dotychczasowy
Artykuł 16
1. Z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady przez niego wyznaczony, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
Otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadkach określonych przepisami prawa członek Rady lub Zarząd Spółki.
Dotychczasowy
Artykuł 17
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
3. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie jak w ustępie powyżej ma również Zarząd Spółki.
Otrzymuje brzmienie :
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Dotychczasowy
Artykuł 25
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
Otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
Dotychczasowy
Artykuł 26
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
Otrzymuje brzmienie:
Artykuł 26
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
Dotychczasowy
Artykuł 27
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
Otrzymuje brzmienie
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez osobę wymienioną w ust. 1 Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
§2
Uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania.
10)
UCHWAŁA NR 30
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej "Skotan" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu oraz wprowadzenia zmian o których mowa w art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Upoważnia się Radę Nadzorczą "Skotan" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian o charakterze redakcyjnym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
11)
UCHWAŁA NR 31
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie obecnej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 15 Statutu Spółki - postanawia co następuje:
§1
Liczba członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji wynosi 5 osób
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały 29b w sprawie zmiany statutu.
12)
UCHWAŁA NR 32
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 15 Statutu Spółki - postanawia co następuje:
§1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Panią / Pana :
Elżbietę Karkosik
Pawła Kiełkowskiego
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały 29b w sprawie zmiany statutu
13)
UCHWAŁA NR 33
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
1. Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych poniżej.
2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez:
a) współczynnik 1,5 w przypadku Przewodniczącego Rady.
b) współczynnik 1,4 w przypadku pozostałych członków Rady.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Spółka, stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust.1 i ust.2.
§2
1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w §2 pkt.1b),
2. Do wynagrodzenia określonego w pkt. 1 zastosowanie mają odpowiednio przepisy §1 .
§3
1. Traci moc uchwała dotychczas obowiązująca w powyższym zakresie.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Raport liczy 7 stron
Podstawa prawna: Działając zgodnie s §42 pkt 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-06 Andrzej Bukowski Prezes Zarządu
01-07-06 Antoni Karpiesiuk Wiceprezes Zarządu
01-07-06 Kazimierz Orcholski Wiceprezes Zarządu