SMOKESHOP: Ogłoszenie o ZWZA spółki SMOKE SHOP S.A. na dzień 26-06-2013

opublikowano: 2013-06-10 12:14

Zarząd SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 §(indeks górny 1) 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 26-06-2013, na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki Smoke Shop S.A. w Warszawie przy ul. Odrowąża 15 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy  obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi  Król - Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.
Załączniki
20130531_144028_0000048813_0000044249.pdf
20130531_144028_0000048813_0000044250.pdf
20130531_144028_0000048813_0000044251.pdf
20130531_144028_0000048813_0000044252.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Król-Prezes Zarządu