Stalprodukt Termin i porządek obrad WZA - RB nr 21
opublikowano: 2003-06-04 08:29
TERMIN I PORZĄDEK OBRAD WZA - RB NR 21
Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000055209 - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca o godz. 9oo w siedzibie Spółki w Bochni, przy ul. Wygoda 69.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2002.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2002.
8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.
11. Podział zysku za 2002 rok i ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości w Bielanach Wrocławskich przy ul. Błękitnej 5, jako formy zabezpieczenia kredytu dla Nordea Bank Polska S.A.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwolnienia z zakazu konkurencji członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidulanego nadzoru.
14. Przedstawienie raportu z badania przeprowadzonego przez rewidenta ds. szczegól-nych - Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Organizacji Rachunkowości "TM Audytor" z siedzibą w Chełmie - powołanego Uchwałą nr XVII/14/2003 NWZA Stalproduktu S.A. z dnia 25.02.2003 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ze sposobów uwzględnienia wyników tego badania.
15. Zmiany w Statucie Spółki na wniosek Zarządu.
16. Zmiany w Statucie Spółki na wniosek akcjonariusza Polskie Huty Stali S.A.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego
18. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymagań art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu:
a) zmiany wnioskowane przez Zarząd Spółki
§ 20 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:
2." Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarządu wraz z Prokurentem."
Zostaje zastąpiony zapisem:
2. "Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem."
W § 28 dodaje się pkt 15 o brzmieniu:
"15. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie na niej ograniczonego prawa rzeczowego"
b) zmiany wnioskowane przez akcjonariusza Polskie Huty Stali S.A. z siedzibą w Katowicach
§ 16 ust.1 w dotychczasowym brzmieniu:
"Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Prawo to wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im.Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %. Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu - za wyjątkiem Prezesa Zarządu".
Zostaje zastąpiony zapisem:
"Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Polskie Huty Stali S.A. z siedzibą w Katowicach. Prawo to wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Polskich Hut Stali S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %. Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu - za wyjątkiem Prezesa Zarządu".
§ 24 ust.1 lit. a w dotychczasowym brzmieniu:
a/ "trzech członków Rady Nadzorczej mianowanych jest przez osobę prawną Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Prawo mianowania wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im.Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30%. Akcje, o których mowa w poprzednim zdaniu nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej".
Zostaje zastąpiony zapisem:
a/ "trzech członków Rady Nadzorczej mianowanych jest przez osobę prawną Polskie Huty Stali S.A. z siedzibą w Katowicach. Prawo mianowania wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Polskich Hut Stali S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %. Akcje, o których mowa w poprzednim zdaniu nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej".
§ 26 ust.2 w dotychczasowym brzmieniu:
2. "Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie a zastępcę wybiera Rada ze swego grona. W przypadku obniżenia liczby głosów Huty im.Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 % członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
Wybór dokonuje się większością oddanych głosów w obecności co najmniej pięciu członków Rady".
Zostaje zastąpiony zapisem:
2. "Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołują Polskie Huty Stali S.A. z siedzibą w Katowicach, a zastępcę wybiera Rada ze swego grona. W przypadku obniżenia liczby głosów Polskich Hut Stali S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 % członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Wybór dokonuje się większością oddanych głosów w obecności co najmniej pięciu członków Rady".
Zarząd Stalprodukt S.A. informuje, że zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych art. 406 oraz art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /Dz.U. nr 118 poz.754 / - prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA
- właścicielom akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilą ich wydania następuje blokada tych akcji do czasu zakończenia WZA.
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek Zarządu, pokój nr 19 w terminie do dnia 20 czerwca 2003 r. włącznie do godz. 15.00.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 12 czerwca 2003 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H. na trzy dni robocze przed WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.
Zgodnie z art. 412 K.S.H. - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8.00 - 9.00.
Data sporządzenia raportu: 04-06-2003