Spis treści:
Spis załączników:
I.Ogloszenie_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
II.Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
III.Formularz_Pelnomocnika_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
IV.Pelnomocnictwo_OF_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
V.Pelnomocnictwo_OP_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
VI.Ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
I.Ogloszenie_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
II.Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
III.Formularz_Pelnomocnika_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
IV.Pelnomocnictwo_OF_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
V.Pelnomocnictwo_OP_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
VI.Ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-06-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TELGAM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 16.07.2013 roku o godz. 8.30 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku; 10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. 12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. 13.Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 13 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 1, § 6, § 8, § 9 i § 22 Statutu Spółki 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| I.Ogłoszenie_ZWZ.pdfI.Ogłoszenie_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia | ||||||||||
| II.Projekty_Uchwał_ZWZ.pdfII.Projekty_Uchwał_ZWZ.pdf | Treść uchwał | ||||||||||
| III.Formularz_Pełnomocnika_ZWZ.pdfIII.Formularz_Pełnomocnika_ZWZ.pdf | Formularz pełnomocnika | ||||||||||
| IV.Pełnomocnictwo_OF_ZWZ.pdfIV.Pełnomocnictwo_OF_ZWZ.pdf | Pełnomocnictwo osoby fizyczne | ||||||||||
| V.Pełnomocnictwo_OP_ZWZ.pdfV.Pełnomocnictwo_OP_ZWZ.pdf | Pełnomocnictwo firmy | ||||||||||
| VI.Ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdfVI.Ogolna_liczba_akcji-ZWZ.pdf | Liczba akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-06-19 | Aleksander Stojek | Prezes Zarządu | Aleksander Stojek | ||
| 2013-06-19 | Zbigniew Filus | Członek Zarządu | Zbigniew Filus | ||