Zarząd TRANS UNIVERSAL POLAND SA przekazuje do publicznej wiadomości treśc uchwał podjętych na ZWZA w dniu 19.06.2002
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 19 czerwca 2002 roku - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2001 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza bilans TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. na dzień 31 grudnia 2001 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 12.663.263,55 (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote, pięćdziesiąt pięć groszy), rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.122.789,28 (słownie dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia osiem groszy) oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujący spadek środków o kwotę 118 364,01 (słownie sto osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote, jeden grosz) §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 19 czerwca 2002 roku - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TRANS UNIVERSAL POLAND S.A z działalności za rok 2001. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z działalności za rok 2001. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 19 czerwca 2001 roku - w sprawie pokrycia straty za rok 2001 o następującej treści: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2.122.789,28 (słownie dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia osiem groszy) z przyszłych zysków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 19 czerwca 2002 roku - w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2001. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. udziela Zarządowi TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2001. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 19 czerwca 2002 roku - w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2001. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Członkom Rady Nadzorczej TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. w składzie: Jerzy Szmajdziński,Waldemar Klimek, Lucyna Czajkowska, Andrzej Draus, Leszek Głowiński, Paweł Roszczyk, i Wojciech Skoczyński §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 19 czerwca 2002 roku - w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. powołuje Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: Waldemar Klimek - przewodniczący Rady Nadzorczej Lucyna Czajkowska - członek Rady Nadzorczej Leszek Głowiński - członek Rady Nadzorczej Roman Maćkowski - członek Rady Nadzorczej Przemysław Przywieczerski - członek Rady Nadzorczej Wojciech Skoczyński - członek Rady Nadzorczej §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 19 czerwca 2002 roku - w sprawie zmian w statucie Spółki, w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz nowego Kodeksu Spółek Handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND SA uchwala zmiany w statucie Spółki §1 Art. 3 pkt. 1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) towarowy transport drogowy (60.24 PKD); 2) przeładunek towarów (63.11 PKD); 3) magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12 PKD); 4) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy(63.21.Z PKD); 5) działalność agencji transportowych (63.40 PKD); 6) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A PKD); 7) sprzedaż pojazdów mechanicznych (50.10 PKD); 8) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (50.30 PKD); 9) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (50.40.Z PKD); 10) sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z PKD); 11) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z PKD); 12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14 PKD); 13) badania i analizy techniczne (74.30.Z PKD); 14) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18.Z PKD) 15) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (51.19 Z PKD) 16) sprzedaż detaliczna poza siecią sklepów (52.61.Z PKD) 17) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z PKD) 18) wynajem samochodów osobowych (71.10.Z PKD) 19) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z PKD) 20) reklama (74.40.Z PKD). 2 Nadanie nowego brzmienia art. 10 pkt. 5 zdanie 2 o treści: Art. 10 pkt. 5 zdanie 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych lub uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. 3 Nadanie nowego brzmienia art. 13 pkt. 1 lit. o) statutu: Art. 13 pkt. 1 lit. o) inne sprawy przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych. 4 Nadanie nowego brzmienia art. 29: Art. 29 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne właściwe przepisy. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 19 czerwca 2002 roku - w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Universal Poland S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednolity tekst statutu Spółki obejmujący statut Spółki, udokumentowany przez notariusza Roberta Gilera, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, dnia 19 listopada 1997r., aktem notarialnym wpisanym do repertorium A nr 232/97, wraz ze zmianami do tego statutu tj. uchwałami Walnych Zgromadzeń zaprotokołowanych przez notariusza: Roberta Gilera, prowadzącego Kancelarią Notarialną, w Warszawie, dnia 13 lipca 1998r., aktem notarialnym wpisanym do repertorium A nr 3309/98 oraz uchwałą numer 8 przyjętą dnia 19.06.2002.
STATUT TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. ROZDZIAŁ I Nazwa i siedziba Spółki Art. 1 Firma Spółki brzmi: Trans Universal Poland Spółka Akcyjna.------------------ Spółka może używać nazwy skróconej Trans Universal Poland S.A. oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.----------------------------------- Art. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.------------------------------------------- 2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.--------- 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.---------------------------------
ROZDZIAŁ II Przedmiot działalności Spółki Art. 3 1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: ------------------ 21) towarowy transport drogowy (60.24 PKD),--------------------------------- 22) przeładunek towarów (63.11 PKD),---------------------------------------- 23) magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12 PKD),--------------------- 24) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (63.21.Z PKD),------ 25) działalność agencji transportowych (63.40 PKD),------------------------- 26) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A PKD),----------------- 27) sprzedaż pojazdów mechanicznych (50.10 PKD),---------------------------- 28) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (50.30 PKD),----- 29) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (50.40.Z PKD),------------------------------------------- 30) sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z PKD),-------------------------------- 31) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z PKD),--------------------------------------------------- 32) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14 PKD), 33) badania i analizy techniczne (74.30.Z PKD),----------------------------- 34) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18.Z PKD);------------------------------ 35) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (51.19.Z PKD); 36) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (52.61.Z PKD);------- 37) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z PKD);------- 38) wynajem samochodów osobowych (71.10.Z PKD);----------------------------- 39) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z PKD);---------- 40) reklama (74.40.Z PKD).--------------------------------------------------
Art. 4 1. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, biura, przedstawicielstwa i spółki zależne w kraju i za granicą, a także zawiązywać inne spółki, względnie przystępować do już istniejących spółek z kapitałem tak polskim, jak i zagranicznym i obejmować w nich udziały lub akcje.-------------------- 2. Spółka prowadzi działalność określoną w Art. 3 na rachunek własny lub w pośrednictwie, samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi.----------------- 3. Spółka może wykonywać zadania statutowe we własnym imieniu lub na zlecenie.---------- 4. Przedmiot działania Spółki może być rozszerzony o inną działalność, podejmowaną na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.----------------------
ROZDZIAŁ III Kapitał akcyjny i akcje Art. 5 1. Kapitał akcyjny wynosi 5.529.800,00.- zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na-------------- - 3.529.800 (trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii A (założycielskiej, obejmującej 3.529.800 akcji imiennych, oznaczonych numerami od 0000001 do 3529800), - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00.- zł (jeden złoty) każda, emitowanych w serii B (oznaczonym numerami od 0000001 do 2000000). 2. Akcje są imienne z tym, że akcje kolejnych emisji mogą być imienne lub na okaziciela.--- 3. Akcje założycielskie o których mowa w ust. 1, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stosownie do przepisów kodeksu handlowego, pozostają akcjami imiennymi do czasu zatwierdzenia sprawozdania i rachunku wyników za drugi rok obrotowy. -------------------------------------- 4. Akcje imienne założycielskie są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu. --------- 5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych z przeznaczeniem na realizację zmiany obligacji na akcje Spółki. --------------------------------
Art. 6 1. Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-- 2. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez emisję nowych akcji. Cenę emisyjną ustala Zarząd.------------------------------------------------3. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego bądź kapitału zapasowego. -----------------------------
Art. 7 Akcje mogą być umarzane z czystego zysku albo w wyniku obniżenia kapitału akcyjnego.-----
ROZDZIAŁ IV Założyciele i władze Spółki Art. 8 Władzami Spółki są: -------------------------------------------------------- 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,----------------------------------- 2. Rada Nadzorcza,----------------------------------------------------- 3. Zarząd.------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Art. 9 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.---------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku.-3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.---------------------- 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.------ 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:------------------------------- a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w ust. 2 terminie,--------------------------------b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia.------
Art. 10 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.----------------------------------------------------------- 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.------------------------------------- 3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 4. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.---------------------- 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.---------------------------------------------- W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych lub uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.------------
Art. 11 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.--- Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.------------------------------------------------- 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.----------------------------------------
Art. 12 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.-----------------------------------------------------------2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.----------------------------------------------------------
Art. 13 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ----------------------------- a) wybór Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły,------------------------------------ c) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,----------------d) udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,---------------- e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,--------------- f) zmiana Statutu Spółki,---------------------------------------------------g) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,--------------------------- h) przekształcenie lub połączenie Spółki,----------------------------------- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----------------------------------------j) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,-------------------------k) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,-------------------l) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej połowę kapitału akcyjnego,--------------------------------------------------ł) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,----------------------------- m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,---n) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania,-------- o) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.-------------------2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. b),e),f),h),ł),n),o) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. ----------- Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------
Rada Nadzorcza 1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do dziesięciu członków.------------------- 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.--------------------------------------------------3. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.----------4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezesa Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Rady.------
Art. 14 1. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.--2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.------------3. Prezes Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu 4. Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----------5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.---------------------------------------------------------------6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecności co najmniej 1/2 jej składu.---------- 7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.----------
Art. 15 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.----------- 2. W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:-------------a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,---------------------------------b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-------------------------------------------------- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt. a i b, d) powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie warunków pracy i płacy z zachowaniem ustaleń art. 16 p. 3, Zarządu Spółki lub poszczególnych jego Członków, -------------------------- e) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, ------------------------------------------- f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, ----g) wyrażenie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych o wartości przekraczającej wysokość kapitału akcyjnego. ----------------------3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później, niż w ciągu dwóch tygodni. --------------------4. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -------------------------- 5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -- 6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------------------7. Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. ------------------------ 8. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest, natychmiast po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu, do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu. -----------------------------Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia. -----------------------------
Zarząd
Art. 16 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. ------------------2. Prezesa Spółki powołuje i ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia oraz odwołuje Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------3. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ustala zasady zatrudnienia i wynagrodzenia, Rada Nadzorcza na wniosek prezesa z zachowaniem postanowień ust. 1. - 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata. ----------------------------------------------------5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok obrotowy.
Art. 17 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----------------------------------------------2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki. ---------------- 3. Regulamin Zarządu określi szczegółowy tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie. -------------------------------------- 4. Regulamin uchwala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza. --
Art. 18 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni: 1. Prezes Zarządu samodzielnie, --------------------------------------------2. pozostali dwaj członkowie Zarządu łącznie, ------------------------------ 3. członek Zarządu łącznie z prokurentem. ----------------------------------
Art. 19 Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. --------------------------- W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----------------------------------------------------
ROZDZIAŁ V Gospodarka Spółki
Art. 20 Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -------------------------------------------------------
Art. 21 Spółka prowadzi rzetelna rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.--
Art. 22 Na własne środki finansowe Spółki składają się:------------------------------ kapitał akcyjny, --------------------------------------------------------- - kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------- kapitał rezerwowy, -------------------------------------------------------- fundusze specjalne. ------------------------------------------------------
Art. 23 1. Kapitał akcyjny równa się sumie nominalnej wartości wszystkich akcji objętych przez Akcjonariuszy.-----------------------------------------------2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki oraz innych tytułów, do czasu osiągnięcia przez ten kapitał co najmniej 1/3 wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy jest przeznaczony przede wszystkim na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.----------------------------------------- 3. Kapitał rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów wskazanego w bilansie czystego rocznego zysku Spółki. Z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. ---------4. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi, określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. ------------------
Art. 24 1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na: ----------------------------a) dywidendę w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, --------------b) umorzenie akcji Spółki, -------------------------------------------------c) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia . -------------------2. Walne Zgromadzenie określa dzień ustalenia prawa do dywidendy i termin jej wypłaty. --- 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części, przeznacza na podwyższenie kapitału akcyjnego, a akcjonariuszom wydane w zamian za to nowe akcje. ------------------------------------------
Art. 25 Sprawozdani, bilans, rachunek strat i zysków, powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenia nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----------------
Art. 26 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka uzyskała wpis do rejestru. --
Art. 27 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, inne dodatkowe ogłoszenia, przewidziane przepisami prawa, Spółka zamieszcza w dziennikach Trybuna lub Gazeta Giełdy PARKIET, albo innych dziennikach o zasięgu krajowym. ----
ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe Art. 28 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz właściwe inne przepisy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia
kom emitent abs/zdz