Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| UNIMA 2000 S.A | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm._ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.11.2022 r. w godzinach wieczornych wpłynęło do Spółki zgłoszenie od Akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki zawierające wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r. na godzinę 12.00 o punkt dotyczący udzielenia absolutorium byłemu prezesowi Spółki. Po uzupełnieniu porządek obrad wygląda następująco: Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11 maja 2022 r., 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Spółki 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu prezesowi Spółki. 10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: udzielenia byłemu prezesowi zarządu Spółki – panu Grzegorzowi Pardeli - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 10 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Udziela się byłemu Prezesowi Zarządu – Grzegorzowi Pardeli, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 10 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | ||||||||||
| Projekty_uchwal_na_NWZA.pdfProjekty_uchwal_na_NWZA.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Statut_Spolki.pdfStatut_Spolki.pdf | Statut Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-04 | Wojciech Włodarczyk | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu | |||