Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| UNIMA 2000 S.A | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja w sprawie zasad ładu korporacyjnego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy, Zarząd Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. informuje, że na dzień publikacji raportu nie są stosowane poniżej wymienione, niektóre, zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW: Część I Zasada nr 8 - długoterminowa polityka Spółki zakłada, iż osoby uważane za kluczowe mogą być uprzywilejowane w zakresie obejmowania tzw. "akcji menadżerskich". Akcje takie oferowane są tylko takim akcjonariuszom, których wkład w rozwój i bieżącą działalność Spółki jest na tyle istotny, iż ich rezygnacja z pełnionych funkcji, stanowiłaby dla Spółki znaczny uszczerbek. Emisje menadżerskie dotychczas nie miały miejsca, lecz w przyszłości Spółka nie wyklucza, że nastąpią. Część II Zasada nr 1 - obecnie Spółka nie publikuje na swojej stronie internetowej rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, raportów bieżących oraz pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Zasada nr 2 - obecnie Spółka posiada stronę internetową, na której część informacji jest dostępna w języku angielskim. Spółka zamierza utworzyć stronę internetową, na której wszystkie informacje będą dostępne w angielskiej wersji językowej do dnia 1 stycznia 2009 roku. Zasada nr 3 - Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki. Zasada nr 5 - Zarząd Spółki nie widzi potrzeby uzasadniania wszystkich projektów uchwał Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zadawać obecnym na nim Członkom Zarządu wszelkie pytania dotyczące bieżącej działalności Spółki, jak i podejmowanych uchwał. Z tego powodu uzasadnianie wszystkich projektów uchwał nie wydaje się konieczne. Część III Zasada nr 6 - W skład rady nadzorczej Spółki obecnej kadencji wchodzą akcjonariusze lub ich przedstawiciele, którzy właściwie zabezpieczają interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Zasada nr 7 - W ramach Rady Nadzorczej Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie funkcjonuje komitet audytu. Kompetencje komitetu Rada Nadzorcza emitenta realizuje mając na względzie fakt, iż składa się z wymaganej przez prawo liczby członków prowadząc prace i podejmując decyzje kolegialnie. Wobec rozmiarów prowadzonej przez spółkę działalności, emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. W Radzie Nadzorczej emitenta znajdują się członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Jednakże możliwe jest powołanie komitetu audytu w razie potrzeby po przeprowadzeniu stosownych konsultacji gronie w Radzie Nadzorczej. Zasada nr 8 - Zasada nie jest stosowana ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet audytu. Po ewentualnym jego powstaniu w zakresie jego zadań i funkcjonowania będzie stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Zasada nr 9 - Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie zawieranych przez Spółkę umów, na zasadach określonych w Statucie Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, że będzie na bieżąco weryfikować oczekiwania inwestorów, co do stanowiska Spółki w odniesieniu do nieprzyjętych Zasad Dobrych Praktyk. Zarząd nie wyklucza zatem zmiany swojego stanowiska w przyszłości, gdyby okazało się ono niezbędne. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-23 | Magdalena Kniszner | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-01-23 | Konrad Kosierkiewicz | Członek Zarządu | |||