1. Uzupełniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przedkłada:
- ujednoliconą treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z otrzymanym żądaniem uprawnionego akcjonariusza,
- uzupełnione, stosownie do otrzymanego wniosku projekty uchwał ZWZA,
- uzupełniony, stosownie do otrzymanego wniosku Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - §4 ust. 2 pkt. 4, Załącznik nr 3
| Załączniki |
| 20230626_205744_0000147986_0000152661.pdf |
| 20230626_205744_0000147986_0000152662.pdf |
| 20230626_205744_0000147986_0000152663.pdf |