Vistula Raport bieżący Nr 21/2004 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy...

opublikowano: 2004-04-06 19:15

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2004 - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY VISTULA S.A. W DNIU 5 KWIETNIA 2004 ROKU Zarząd Vistula S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. w dniu 5 kwietnia 2004 roku. ============ UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Andrzej Kulczyckiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2004 roku. ============ UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2004 roku. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ============ UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Szczegółowego Trybu Prowadzenia Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: "Regulamin Szczegółowego Trybu Prowadzenia Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2004 roku r. Niniejszy Regulamin został uchwalony zgodnie z § 29 pkt 2 Statutu Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie") zwołane na dzień 5 kwietnia 2004 roku otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba zgodnie z art.409 Kodeksu spółek handlowych a następnie zarządza wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Przewodniczący"). § 2. Przewodniczący sporządza oraz podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów. Lista po podpisaniu przez Przewodniczącego jest wyłożona podczas obrad Zgromadzenia. § 3. Przewodniczący Zgromadzania jest obowiązany zapewnić prawidłowy przebieg obrad i głosowania. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad. Przewodniczący może przedstawiać Zgromadzeniu zasady głosowania i podejmowania uchwał. § 4. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. § 5. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów. § 6. Komisja skrutacyjna jest powoływana jedynie jeżeli nie został zapewniony elektroniczny system liczenia głosów lub jeśli powołania takiej Komisji zażąda akcjonariusz i Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę w tej kwestii. W takim przypadku dwuosobowa komisja wybierana jest przez Zgromadzenie. § 7. Na wniosek akcjonariusza Zgromadzenie może powołać Komisję uchwał i wniosków. W takim przypadku dwuosobowa komisja wybierana jest przez Zgromadzenie. § 8. Na wniosek akcjonariusza Zgromadzenie może powołać Komisję skrutacyjną, uchwał i wniosków - pełniącą funkcje zarówno komisji skrutacyjnej jak i uchwał i wniosków, o których mowa w § 6 i 7 Regulaminu. § 9. Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. §10 Regulamin został uchwalony wyłącznie na potrzeby Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2004 roku." ============ UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Lambrosa Frangosa. ============ UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łuczyńskiego. ============ UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Marcinkowskiego ============ UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Sawic ============ UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Tomasza Mania. ============ UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Wandzel. Data sporządzenia raportu: 06-04-2004