[2000/07/04 16:28] VISTULA S.A. - Raport biezacy nr 25/2000 - raport z ZWZA w dniu 27.06.2000 - uzupelnienie
Zarząd Spółki "Vistula"SA w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.06.2000r. podjęło następujące uchwały :
- w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy Spółki kończący się 31.12.1999r.
" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula"
SA w Krakowie - działając w oparciu o art.388 pkt 1 i art.390 § 2 pkt 1 Kodeksu
Handlowego oraz art.45 ust.1-3 ustawy z dnia 29.09.1994r. O rachunkowości oraz § 24
ust.1 i § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym
Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.1999r. i po jego rozpatrzeniu uwzględniając
treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie
przedmiotowym, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.1999r. i po jego rozpatrzeniu
uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym
zakresie przedmiotowym postanawia zatwierdzić:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.1999r. składające
się z :
a) bilansu zamknięcia wykazującego sumę bilansową 117.725.603,37 zł
b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 5.289.384,15 zł oraz
stratę z lat ubiegłych w wysokości 1.407.252,00 zł
c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego środki pieniężne na
koniec roku obrotowego w kwocie 10.949.054,87 zł
d) informacji dodatkowej.
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się
31.12.1999r. "
- w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok
1999
" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula"
SA w Krakowie - działając w oparciu o art.388 pkt 1 i art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu
Handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki udziela Zarządowi Spółki pokwitowania
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.1999r. "
- w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok
1999
" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula"
SA w Krakowie - działając w oparciu o art.388 pkt 1 i art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu
Handlowego oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki po zapoznaniu się z treścią
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 1999r. udziela Radzie Nadzorczej
pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.1999r. "
- w sprawie podziału zysku za rok 1999
" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula"
SA w Krakowie - działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 2 Kodeksu Handlowego i § 30
ust.1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia o następującym podziale zysku bilansowego za rok
obrotowy kończący się 31.12.1999r.
Zysk netto w kwocie 5.289.384,15 zł przeznacza się na :
1. Pokrycie straty z lat ubiegłych - kwotę 1.407.252,00 zł
2. Zasilenie kapitału zapasowego kwotą 3.882.132,15 zł
Podstawa prawna: § 42 pkt 3 i pkt 4 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-04 Andrzej Marciniak Prezes Zarządu