| Zarząd spółki Wrocławski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251987 (Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 8 maja 2008 r. oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30.06.2008 r. o godz. 9:00 w Hotelu Campanile we Wrocławiu przy ul. Jagiełły 7, 50-201 Wrocław, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 8. Rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok; c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku; d) rozporządzenia zyskiem Spółki za 2007 rok; e) zmiany w składzie Rady Nadzorczej; f) zmiany Statutu Spółki; g) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: dotychczasowa treść art. 2 ust. 4: "Przedmiotem działalności Spółki jest także: 1) 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych, 2) 50.10.B Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych, 3) 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 4) 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi, 5) 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 6) 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 7) 65.21.Z Leasing finansowy, 8) 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 9) 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 10) 67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, 11) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 12) 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 13) 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenia, 14) 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych, 15) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego, 16) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 17) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, 18) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 19) 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 20) 74.40.Z Reklama, 21) 74.81.Z Działalność fotograficzna, 22) 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw, 23) 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 24) 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 25) 22.12.Z Wydawanie gazet, 26) 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała." Proponowana treść art. 2 ust. 4:" Przedmiotem działalności spółki jest także: 1) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 2) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 3) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 5) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 6) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 7) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 8) 64.91.Z Leasing finansowy, 9) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 10) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 11) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 12) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 13) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 14) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 15) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 16) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 17) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 18) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 19) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 20) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 21) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 22) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 23) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 24) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 25) 74.20.Z Działalność fotograficzna, 26) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 27) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 29) 58.13.Z Wydawanie gazet, 30) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza." Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław, w Sekretariacie, w godz. od 8.00 - do 16.00, do dnia 23 czerwca 2008 r. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" | ||||||
| Załączniki: | ||||||
| Osoby reprezentujące spółkę | ||||||
|