WERTH-HOLZ S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 listopada 2011 roku

opublikowano: 2011-10-19 16:20

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu_walnego_16-11-2011.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_NWZA_16-11-2011.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_pelnomocnictwa_NWZA_16-11-2011.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_glosowania_NWZA_16-11-2011.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-19
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 listopada 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 16 listopada 2011 roku, na godzinę 11, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).

W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany statutu Spółki
b) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
6. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 31 października 2011 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie o zwołaniu walnego_16-11-2011.pdf ogłoszenie o zwołaniu walnego_16-11-2011.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZA
projekty uchwał_NWZA_16-11-2011.pdf projekty uchwał_NWZA_16-11-2011.pdf projekty uchwał_16-11-2011
formularz pełnomocnictwa_NWZA_16-11-2011.pdf formularz pełnomocnictwa_NWZA_16-11-2011.pdf formularz pełnomocnictwa
formularz do głosowania_NWZA_16-11-2011.pdf formularz do głosowania_NWZA_16-11-2011.pdf formularz do głosowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-19 Jarosław GNiadek Członek Zarządu
2011-10-19 Andreas Madej Członek Zarządu