Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_polaczenia_Wittchen_SA_31012018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Plan_polaczenia_Wittchen_SA_31012018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-02-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WITTCHEN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Wittchen S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 marca 2018 r., o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Okołotowicz, przy al. Solidarności 75 lok. 36, 00-090 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia swoich członków. 9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz plan połączenia Emitenta ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem. 3. Plan połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_Nadwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_Nadwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A.pdf | Ogłoszenie_o_zwołaniu_Nadwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A | ||||||||||
| Projekty_uchwał_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A.pdfProjekty_uchwał_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A.pdf | Projekty_uchwał_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A | ||||||||||
| Plan_połączenia_Wittchen_SA_31012018.pdfPlan_połączenia_Wittchen_SA_31012018.pdf | Plan_połączenia_Wittchen_SA_31012018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-06 | Jędrzej Wittchen | Prezes Zarządu | |||