XTPL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku

opublikowano: 2019-04-24 14:52

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_ESPI_20.2019_zal_1_uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_ESPI_20.2019_zal_2_projekty_uchwal.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_ESPI_20.2019_att.1_adopted__resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_ESPI_20.2019_att.2_draft__resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-24
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2019 roku („NWZA”).

Treść uchwał znajduje się w załączniku nr 1 do raportu.

NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał NWZA nie zgłoszono sprzeciwów.

Obecni na NWZA akcjonariusze zgłosili w trakcie NWZA projekt uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA, tj.:
- pkt 10 porządku obrad - projekt uchwały nr 06/04/2019 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki;
- pkt 12 porządku obrad - projekt uchwały nr 07/04/2019 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru;
- pkt 16 porządku obrad – projekt uchwały nr 11/04/2019 w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- pkt 17 porządku obrad – projekt uchwały nr 12/04/2019 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Treść projektów opisanych uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, tj.: uchwał:
- nr 06/04/2019;
- nr 07/04/2019;
- nr 11/04/2019;
- nr 12/04/2019;
znajduje się w załączniku nr 2 do raportu.

Powyższe uchwały zostały przyjęte przez NWZA w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy.

W związku z powyższym NWZA nie podjęło uchwał:
- nr 06/04/2019 dotyczącej pkt 10 porządku obrad;
- nr 07/04/2019 dotyczącej pkt 12 porządku obrad;
- nr 11/04/2019 dotyczącej pkt 16 porządku obrad;
- nr 12/04/2019 dotyczącej pkt 17 porządku obrad;
w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA (opublikowanym na stronie internetowej Emitenta) oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2019.

Załączniki:
1. Treść uchwał podjętych przez NWZA;
2. Treść projektu uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)
Załączniki
Plik Opis
RB_ESPI_20.2019_zal_1_uchwaly_podjete.pdfRB_ESPI_20.2019_zal_1_uchwaly_podjete.pdf Uchwały podjęte
RB_ESPI_20.2019_zal_2_projekty_uchwal.docxRB_ESPI_20.2019_zal_2_projekty_uchwal.docx Projekty uchwał
CR_ESPI_20.2019_att.1_adopted _resolutions.pdfCR_ESPI_20.2019_att.1_adopted _resolutions.pdf Adopted resolutions
CR_ESPI_20.2019_att.2_draft _resolutions.pdfCR_ESPI_20.2019_att.2_draft _resolutions.pdf Draft of resolution

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of XTPL S.A. with its registered office in Wrocław
(“Issuer”) discloses the contents of the Resolutions adopted during the
Extraordinary General Meeting of the Company which was held on 24 April
2019 the “EGM”). The content of the Resolutions is included in
Attachment 1 to this Report.


The AGM did not waive proceeding on any items of the Agenda.


No objections were raised against any Resolutions of the EGM.


The shareholders present at the EGM, submitted during the EGM draft of
Resolutions concerning an issue included in the Agenda of the EGM, i.e.:


- item 10 of the Agenda - draft of Resolution No. 06/04/2019 concerning
a conditional increase in the Company's share capital, excluding the
preemptive rights of the existing shareholders and amending the
Company's Articles of Association;- item 12 of the Agenda - draft of
Resolution No. 07/04/2019 concerning the issue of series A subscription
warrants with exclusion of preemptive rights;- item 16 of the Agenda
- draft of Resolution No. 11/04/2019 concerning amendments to the
Company's Articles of Association;- item 17 of the Agenda - draft of
Resolution No. 12/04/2019 concerning adoption of the consolidated text
of the Articles of Association.


The content of the draft of the Resolutions proposed by the shareholders
i.e.:


- Resolution No. 06/04/2019;- Resolution No. 07/04/2019;-
Resolution No. 11/04/2019;- Resolution No. 12/04/2019;


is included in Attachment 2 to this Report.


The AGM adopted the Resolutions proposed by the shareholders with no
amendments.


In light of the foregoing, the AGM did not adopt:


- Resolution No. 06/04/2019;- Resolution No. 07/04/2019;-
Resolution No. 11/04/2019;- Resolution No. 12/04/2019;


as worded in the Notice of the EGM (published on the Company’s website),
in the in the ESPI Current Report No. 14/2018.


Appendix 1: Resolutions adopted by EGM.


Appendix 2: Draft of resolutions.


Detailed legal basis:


§ 19(1) point 4, 6, 7, 8 and 9 of the Finance Minister’s Ordinance of 29
March 2018 on current and financial information (...).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Maciej Adamczyk Członek Zarządu