XTPL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 kwietnia 2019 roku

opublikowano: 2019-03-27 17:01

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zwolanie_WZA__XTPL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
XTPL_WZA_projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem_i_opiniami.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
XTPL_tekst_jednolity_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
XTPL_zestawienie_zmian_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-27
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 kwietnia 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 24 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Projekt tekstu jednolitego Statutu.
4. Zestawienie proponowanych zmian Statutu.
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie WZA_ XTPL.pdfZwołanie WZA_ XTPL.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
XTPL WZA projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opiniami.pdfXTPL WZA projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opiniami.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
XTPL tekst jednolity statutu.pdfXTPL tekst jednolity statutu.pdf Projekt tekstu jednolitego statutu
XTPL zestawienie zmian Statutu.pdfXTPL zestawienie zmian Statutu.pdf Zestawienie proponowanych zmian statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) hereby advises that the
Extraordinary General Meeting of the Company is to take place on 24
April 2019, at 10.00 at the Issuer’s registered office in Wrocław
(54-066), ul. Stabłowicka 147, PORT complex, building no. 3, ground
floor, conference room. The full text of the notice of the Extraordinary
General Meeting of the Company and the content of the draft resolutions
to be adopted are given in appendices to the report. In addition,
pursuant to Article 4023 of the Commercial Companies Code, the full text
of the notice of the Extraordinary General Meeting, together with
appendices, including the forms for proxy voting, has been published at
https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie.





Detailed legal basis: Articles 4021 and 4022 of the Commercial Companies
Code and § 19(1)(1) and (2) of the Finance Minister’s Ordinance on
current and financial information (...).


Appendices:


1. Notice of Extraordinary General Meeting.


2. Draft resolutions with a rationale.


3. Draft consolidated text of the Articles of Association.


4. List of proposed amendments to the Articles of Association.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Maciej Adamczyk Członek Zarządu