[2000/07/27 08:12] Z.P.C. WAWEL SA. - Termin NWZA wraz porzadkiem obrad
Raport Bieżący nr 38/2000
Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. podaje do wiadomości, iż działając na podstawie art. 391
Kodeksu handlowego oraz § 12 statutu spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 1 września 2000 r. o godz. 9.00
w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, z
następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
b) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości fabrycznych Spółki,
d) zmiany Statutu Spółki,
e) emisji obligacji,
7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: "RRM GPW" §42, pkt. 1 w związku z §54 ust.3
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-26 Dariusz Orłowski Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych