Raport 52/2004
Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w dniu 30 czerwca 2004 r.:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.136.784 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.136.784 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Szataniak - Przewodnicząca i Rafał Oleszak - członek.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.136.784 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.136.784 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
Następnie Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującejtreści:
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Jerzemu Reyowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Mirosławowi Węcłasiowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mirosławowi Węcłasiowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Markowi Dybalskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ZM DUDA S.A. Panu Jarosławowi Tomczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2003.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, składające się z:
1.bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 166.335.354,06 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 06/100);
2.rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazującego zysk netto w wysokości 10.322.674,23 zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 23/100);
3.sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 30.251.489,91 zł (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 91/100);
4.informacji dodatkowej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2003.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 pkt "j" Statutu Spółki postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2003 w wysokości 10.322.674,23 zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ZM DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie Pani Bognie Duda - Jankowiak
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Bognie Duda - Jankowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała została podjęta przy uwzględnieniu art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym większością 2.360.374 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 2.360.374 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ZM DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie Panu Pawłowi Sroka
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Pawłowi Sroka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu ZM DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie Panu Romanowi Milerowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Romanowi Milerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 9 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: rozszerzenia składu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §19 ust. 3 Statutu Spółki postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, powołując do składu Rady Nadzorczej I kadencji 2 (dwie) dodatkowe osoby.
Kadencja nowo powołanych członków upływa z dniem końca kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej I kadencji.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
Jacek Osowski w imieniu reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, to jest OFE PZU "Złota Jesień", Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zgłosił kandydaturę Czesława Gawłowskiego na członka Rady Nadzorczej, zapewniając, że wyraził on zgodę na kandydowanie. Jerzy Rey w imieniu akcjonariuszy Bogny Dudy-Jankowiak, Darii Dudy i Marcina Dudy zgłosił kandydaturę Rafała Abratańskiego na członka Rady Nadzorczej, zapewniając, że wyraził on zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.
Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej I kadencji Pana Czesława Gawłowskiego.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 3.138.884 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej I kadencji Pana Rafała Abratańskiego.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 2.480.700 głosów przy braku głosów przeciwko i 658.184 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 3.138.884 ważnych głosów.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Brygida Rowińska | asystent zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30