RB NR 9/2002 - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 21.06.2002R.
Zarząd "Instalexport" S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał ZWZA, które odbędzie się 21 czerwca br.
Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "INSTALEXPORT" S.A. za 2001 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe "INSTALEXPORT" S.A. za rok obrotowy 2001, w tym: · zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans "INSTALEXPORT" S.A. na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 50.321.465,95 złotych (pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 95/100), · rachunek zysków i strat, zamykający się stratą netto za rok 2001 w kwocie 8.044.442,55 złotych (osiem milionów czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote 55/100), · sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 4.703.000,50 złotych (cztery miliony siedemset trzy tysiące złotych 50/100), · informację dodatkową.
Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu "INSTALEXPORT" S.A. za 2001 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu "INSTALEXPORT" S.A. z działalności Spółki za rok 2001.
Projekt Uchwały Nr 3 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za 2001 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za rok 2001.
Projekt Uchwały Nr 4. 1 w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt. 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Szczepańskiemu pokwitowania z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2001r. do 12.03.2001r.
Projekt Uchwały Nr 4. 2 w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Jadwidze Kaźmierczak pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2001r. do 19.02.2001r.
Projekt Uchwały Nr 4. 3 w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Edwardowi Szwarcowi pokwitowania z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 12.03.2001 do 31.12.2001r.
Projekt Uchwały Nr 5. 1 w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Boszko pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.
Projekt Uchwały Nr 5. 2 w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Leszkowi Filipowiczowi pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 11.04.2001r.
Projekt Uchwały Nr 5. 3 w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Barbarze Galar pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okresy od 01.01.2001 do 09.02.2001r. oraz od 11.07.2001 do 31.08.2001r., Z-cy Przewodniczącego RN za okres od 09.02.2001r. do 09.03.2001r. oraz Przewodniczącej RN za okres od 09.03.2001r. do 11.07.2001r.
Projekt Uchwały Nr 5. 4 w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Zofii Kuźmickiej pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2001 do 09.02.2001r., Przewodniczącej RN za okres od 09.02.2001r. do 09.03.2001r., oraz Z-cy Przewodniczącego RN za okres od 09.03.2001r. do 31.12.2001r.
Projekt Uchwały Nr 5. 5 w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Januszowi Różyckiemu pokwitowania z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 11.04.2001r. do 31.12.2001r.
Projekt Uchwały Nr 5. 6 w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Sikorskiej pokwitowania z wykonania obowiązków Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 09.02.2001r., oraz Członka RN za okres od 09.02.2001r. do 09.03.2001r.
Projekt Uchwały Nr 5. 7 w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Stanikowi pokwitowania z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 31.08.2001r. do 31.12.2001r.
Projekt Uchwały Nr 5. 8 w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Ryszardowi Sysce pokwitowania z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2001r. do 11.04.2001r. oraz Członka RN za okres od 31.08.2001r. do 31.12.2001r.
Projekt Uchwały Nr 5. 9 w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Gizdzie Zarębie pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 11.04.2001r. do 31.08.2001r.
Projekt Uchwały Nr 6 w sprawie: pokrycia straty "INSTALEXPORT" S.A. za rok 2001. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: § 1. Stratę netto za rok 2001 w kwocie 8.044.442,55 złotych (osiem milionów czterdzieści cztery tysięce czterysta czterdzieści dwa złote 55/100) pokryć w całości z kapitałów rezerwowych i zapasowego. § 2. Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą do wykonania niniejszej uchwały.
Projekt Uchwały Nr 7 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Instalexport" S.A. za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "INSTALEXPORT" S.A. za rok obrotowy 2001, w tym: * zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Grupy Kapitałowej "INSTALEXPORT" S.A. na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 85.311.120,38 złotych (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy sto dwadzieścia złotych i 38/100), * rachunek zysków i strat, zamykający się stratą netto za rok 2001 w kwocie 11.319.450,46 złotych (jedenaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 46/100), * sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 7.839.861,96 złotych (siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i 96/100), * informację dodatkową.
Projekt Uchwały Nr 8 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu "INSTALEXPORT" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej "INSTALEXPORT" S.A. za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu "INSTALEXPORT" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej "INSTALEXPORT" S.A. za rok 2001.
Projekt Uchwały Nr 9 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 11 ZWZA z dnia 14.06.2000r. w sprawie użycia kapitału rezerwowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INSTALEXPORT" S.A. niniejszym uchyla Uchwałę nr 11 podjętą na ZWZA w dniu 14.06.2000 r. w sprawie użycia kapitału rezerwowego.
Data sporządzenia raportu: 12-06-2002