PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA PEMUG S. A. W DNIU 29 CZERWCA 2002 R.
Raport bieżący nr 18/2002 Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach przekazuje w załączeniu projekty uchwał skierowane pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Pemug" S. A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2002 roku.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2001
Na podstawie § 17 pkt. 1 i § 27 ust. 2 pkt. 3 Statutu, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 49 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2001.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001
Na podstawie § 17 pkt. 1 i § 27 ust. 2 pkt. 1 do 3 Statutu, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 w związku z art. 45 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, to jest bilans na dzień 31.12.2001 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 71.720.082,23 zł rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 21.329.422,98 zł informację dodatkową oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001
Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: § 1 W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, członkowie Zarządu Spółki uzyskali następującą liczbę głosów: Ryszard Cudak głosów za ......... głosów przeciw ............... Henryk Gabiga głosów za ......... głosów przeciw ............... Włodzimierz Gałuch głosów za ......... głosów przeciw ............... Tadeusz Kochanowski głosów za ......... głosów przeciw ............... Jan Rak głosów za ......... głosów przeciw ............... Jan Szemet głosów za ......... głosów przeciw ............... § 2 W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001 członkom Zarządu Spółki w osobach: ..................................................................... § 3 W wyniku nie uzyskania wymaganej większości głosów nie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001 członkom Zarządu Spółki w osobach: ........................................................................ § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001
Na podstawie § 17 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: § 1 W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, członkowie Rady Nadzorczej Spółki uzyskali następującą liczbę głosów:
Andrzej Bartos głosów za ......... głosów przeciw ............... Robert Cisowski głosów za ......... głosów przeciw ............... Robert Florczak głosów za ......... głosów przeciw ............... Henryk Gabiga głosów za ......... głosów przeciw ............... Dariusz Jaszczyński głosów za ......... głosów przeciw ............... Janusz Kaliszyk głosów za ......... głosów przeciw ............... Stanisław Pietryga głosów za ......... głosów przeciw ............... Marian Smolicha głosów za ......... głosów przeciw ............... Kazimierz Szymiczek głosów za ......... głosów przeciw ............... Jarosław Wikaliński głosów za ......... głosów przeciw ............... § 2 W wyniku uzyskania wymaganej większości głosów udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001 członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Andrzej Bartos, Robert Cisowski, Robert Florczak, Henryk Gabiga, Dariusz Jaszczyński, Janusz Kaliszyk, Stanisław Pietryga, Marian Smolicha, Kazimierz Szymiczek, Jarosław Wikaliński. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2001 Na podstawie § 17 pkt. 2) i § 38 ust. 1 Statutu "Pemug" S.A. , uchwala się co następuje:
§ 1 Pokrycie poniesionej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. straty netto Spółki w wysokości 21.329.422,98 zł oraz nie pokrytej straty za 2000 r. w wysokości 2.517.597,06 zł nastąpi z kapitału zapasowego w wysokości 15.090.484,44 zł , a część strat za 2001 rok nie pokryta z kapitału zapasowego zostanie pokryta z przyszłych zysków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki
Na podstawie Art. 397 kodeksu spółek handlowych , uchwala się co następuje: § 1 Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok 2001 i zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje stratę w wysokości 21.329.422,98 zł przewyższającą sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. § 2 Uwzględniając opinię Zarządu Spółki o przewidywanym zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach układu "Pemug" S. A. z wierzycielami, który spowoduje znaczącą poprawę wyniku finansowego Spółki, ZWZA "Pemug" S. A. - zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych - podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data sporządzenia raportu: 18-06-2002