PROJEKTY UCHWAŁ NWZA 29.07.2002R. RB 27 / 02
RAPORT BIEŻĄCY Nr 27 /2002
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2002 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 29.07.2002 r.
w sprawie uzupełnienia uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.06.2001 r.
1. W treści uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.06.2001 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) W pkt. 2 uchwały po słowie: "nowoutworzonej" dodaje się słowa: "lub nabytej", zaś po słowie: "odpowiedzialnością" dodaje się słowa: "lub spółki akcyjnej". 2) W pkt. 3 lit. b) uchwały po słowie: "odpowiedzialnością" dodaje się sformułowanie: "albo spółki akcyjnej, względnie też nabycia 100% udziałów albo akcji w już istniejącej spółce, o ile takie nabycie będzie się łączyć z mniejszymi kosztami niż założenie i zarejestrowanie nowej spółki". 3) W pkt. 3 lit. c) uchwały po słowie: "wspólników" dodaje się słowa: "albo akcjonariuszy", po słowach: "spółki z o.o." dodaje się słowa: "albo spółki akcyjnej", zaś po słowie: "udziałów" dodaje się słowa: "albo akcji". 4) W pkt. 3 lit. d) uchwały po słowie: "nowej" dodaje się słowa: "lub nabytej", a po słowach: "spółki z o.o." dodaje się słowa: "albo spółki akcyjnej".
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 29.07.2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży działając na podstawie art. 21 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,5, b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,3, c) Sekretarza Rady Nadzorczej - 1,2, d) pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 1,0. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 8. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 1,2 oraz 7.
§ 2
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia powołania przez Walne Zgromadzenie.
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Traci moc obowiązująca uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.10.1994 r."
Data sporządzenia raportu: 12-07-2002