TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
RAPORT BIEŻĄCY 23/2002
Zarząd ZM POZMEAT SA z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2002 roku.
projekt
Uchwała nr …………. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
§1 Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
projekt
Uchwała nr ………… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok.
§ 1 Na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego : bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
projekt
Uchwała nr ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT za 2001 rok.
§ 1 Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego, pisemnego sprawozdania finansowego : bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane, pisemne sprawozdanie finansowe z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
projekt
Uchwała nr …………….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie sposobu podziału zysku :
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 10 czerwca 2002 roku i uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia zysk netto w kwocie 640.086,51,-zł przeznaczyć na pokrycie nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych. Pozostałą kwotę nie podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w wysokości 1.332.850,78,-zł postanawia pokryć kapitałem zapasowym.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
projekt
Uchwała nr …………….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt ….. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, udziela absolutorium ……………………….. z wykonania jego/jej obowiązków.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
projekt
Uchwała nr ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki
§ 1 Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 2 Statutu Spółki o brzmieniu :
"Siedzibą Spółki jest miasto Poznań"
poprzez nadanie temu paragrafowi brzmienia o następującej treści :
"Siedzibą Spółki jest Robakowo".
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i zaczyna obowiązywać z chwilą wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
projekt
Uchwała nr ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki
§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 17 Statutu Spółki o brzmieniu :
"1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie
wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej
postępowania."
poprzez nadanie mu brzmienia o następującej treści :
"1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie
wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość
4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej
postępowania."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i zaczyna obowiązywać z chwilą wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
projekt
Uchwała nr ……………. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki
§ 1 Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 18 Statutu Spółki o brzmieniu :
"1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : 1)badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej, 2)badanie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, 3)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4)wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych, 5)zawieszenie w czynnościach bądź odwołanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, 6)delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 7)zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki, 8)ustanowienie wynagrodzenia członków Zarządu, 9)wyrażenie zgody na : a)ustanowienie prokurentów, b)tworzenie nowych oddziałów Spółki, c)tworzenie lub przystępowanie do spółek, d)udzielenie pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych, e)sprzedaż środków trwałych poniżej ich wartości księgowej, jeżeli ich początkowa wartość ewidencyjna jest większa niż równowartość w złotych 20.000 ecu, f)zakup i sprzedaż gruntów, 10)akceptowanie planów rzeczowo finansowych Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, 11)wyrażanie opinii we wszystkich innych sprawach Spółki."
poprzez nadanie temu paragrafowi brzmienia o następującej treści :
"1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : 1)badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej, 2)badanie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, 3)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4)wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych, 5)zawieszenie w czynnościach bądź odwołanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, 6)delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 7)zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki, 8)ustanowienie wynagrodzenia członków Zarządu, 9)wyrażenie zgody na : a)ustanowienie prokurentów, b)tworzenie nowych oddziałów Spółki, c)tworzenie lub przystępowanie do spółek, d)udzielenie pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych, e)sprzedaż środków trwałych poniżej ich wartości księgowej, jeżeli ich początkowa wartość ewidencyjna jest większa niż równowartość w złotych 20.000 euro, f)zakup i sprzedaż gruntów, 10)akceptowanie planów rzeczowo finansowych Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, 11)wyrażanie opinii we wszystkich innych sprawach Spółki."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i zaczyna obowiązywać z chwilą wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
projekt
Uchwała nr …………… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki
§ 1 Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 22 Statutu Spółki o brzmieniu :
"Walne Zgromadzenia odbywają się w Poznaniu."
poprzez nadanie temu paragrafowi brzmienia o następującej treści :
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.".
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i zaczyna obowiązywać z chwilą wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
projekt
Uchwała nr ………. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie zmiany § 26 ust.1 Statutu Spółki :
§ 1 Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 26 ust.1 Statutu Spółki o brzmieniu :
"1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego."
poprzez nadanie temu paragrafowi brzmienia o następującej treści :
"1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i zaczyna obowiązywać z chwilą wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
projekt
Uchwała nr ............... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie zmiany § 27 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki :
§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 27 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki o brzmieniu :
"9) emisja obligacji."
poprzez nadanie temu punktowi brzmienia o następującej treści :
"9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i zaczyna obowiązywać z chwilą wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
projekt
Uchwała nr ................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie zmiany § 27 ust.2 Statutu Spółki :
§ 1 Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 27 ust.2 Statutu Spółki o brzmieniu :
"2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowym. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2-11, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą."
poprzez nadanie temu ustępowi brzmienia o następującej treści :
"2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2-11, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i zaczyna obowiązywać z chwilą wpisania zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
projekt
Uchwała nr …………. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania w grupach :
§ 1 Na podstawie art.385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania w grupach na ................
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
projekt
Uchwała nr …………… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - wybory w grupach.
§ 1 Na podstawie art.385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy .......................................
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 19-06-2002