UCHWAŁY ZWZA ROLIMPEX S.A., KTÓE ODBYŁO SIĘ W DNIU 11 CZERWCA 2002 R.
Raport bieżący nr 10/2002
Zarząd Rolimpex S.A. przekazuje w załączeniu Uchwały Zwyczajnyego Walnyego Zgromadzenia "ROLIMPEX" S.A. w dniu 11 czerwca 2002 roku.
Uchwała nr 1
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Janosia.
Uchwała nr 2
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Grażyna Jakubowska 2. Ewa Skuza 3. Wacław Olesiński
Uchwała nr 3
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:
1. Robert Fic 2. Leszek Świtała 3. Wiesława Mrozińska-Wrzyszcz
Uchwała nr 4
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2001r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2001,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2001r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2001,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001r., sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2001r. oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty,
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2001r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 i propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty,
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2001r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2001,
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2001r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001,
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2001r.,
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty,
14. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 5
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2001 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2001.
Uchwała nr 6
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2001 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2001 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty.
Uchwała nr 7
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" zatwierdzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A., w tym skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2001 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 448.835.000 (czterysta czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy) złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 zamykający się zyskiem wynoszącym 4.163.000 (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysięcy) złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym i informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001r. oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 8
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" zatwierdzają sprawozdanie finansowe tej Spółki, w tym bilans na dzień 31.12.2001 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 279.088.848,11 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem 11/100) złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 zamykający się stratą wynoszącą 10.958.557,00 (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem 00/100) złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001r., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok.
Uchwała nr 9
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Andrzejowi Budzińskiemu, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 10
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Witoldowi Karwanowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 12 grudnia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 11
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Rafałowi Nawrockiemu, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 12
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Markowi Kwiatkowskiemu , członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 13
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Romanowi Młyńcowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 29 czerwca 2001 r.
Uchwała nr 14
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Romanowi Młyńcowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 15
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Marcinowi Gmaj, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 marca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 16
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Bohdanowi Górnickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 17
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Cornelisowi Kik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 marca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 18
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Henrikowi Lannero, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 marca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
Uchwała nr 19
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Sławomirowi Cytryckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 20 marca 2001 r.
Uchwała nr 20
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Andrzejowi Gruszce, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 20 marca 2001r.
Uchwała nr 21
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Hansowi Christianowi Jacobsen, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 20 marca 2001 r.
Uchwała nr 22
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Zbigniewowi Nowikowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 20 marca 2001 r.
Uchwała nr 23
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Adamowi Tańskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 20 marca 2001r.
Uchwała nr 24 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Leszkowi Świtale, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 29 czerwca 2001 r.
Uchwała nr 25
Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" uchwalają, że strata poniesiona w roku obrotowym kończącym się 31.12.2001 r. w wysokości złotych 10.958.557,00 (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
Data sporządzenia raportu: 11-06-2002