Sokolow <SOKO.WA> treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie - część 2 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana; w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród dowolnej ilości kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Głosowanie w wyborach Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest tajne, chyba że zostanie zgłoszona tylko jedna kandydatura i żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosi sprzeciwu, co do przeprowadzenia głosowania jawnego.
§ 6.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki i Regulaminem, kieruje obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
1) ma za zadanie zapewnić prawidłowy i sprawny przebieg obrad;
2) udziela głosu;
3) podejmuje decyzje w sprawach porządkowych;
4) zarządza głosowania, czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłasza wyniki głosowań;
5) rozstrzyga wątpliwości proceduralne,
6) może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach, za wyjątkiem przerw do których ma zastosowanie przepis art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
§ 7.
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli zostanie zgłoszonych nie więcej niż trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, wyboru można dokonać na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, w drodze aklamacji, o ile nie zostanie zgłoszony wniosek o odrębne tajne głosowania.
§ 8.
1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie osób zajmujących się obsługą komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja Skrutacyjna bada również wyniki głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują wydruk komputerowy, zawierający wyniki głosowania.
§ 9.
1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Uchwała o usunięciu sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody, które zostały określone we wniosku o zmianę porządku obrad w tym zakresie.
4. Uprawnionym do złożenia wniosku o usunięcie z porządku obrad sprawy umieszczonej tam na wniosek Akcjonariusza jest ten Akcjonariusz lub jego przedstawiciel.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
7. Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
8. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu. 9. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
§ 10.
1. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia może zostać ograniczony mocą decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do określonego czasu, który nie może być jednak krótszy niż 5 minut, a czas repliki 3 minuty.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu innym osobom niż wymienione w ust. 1, w szczególności w celu przedstawienia wyjaśnień.
3. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w każdym czasie zgłosić wniosek w sprawie porządkowej (dotyczącej sposobu obradowania i głosowania). W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
5. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw proponowaną zamianę, a następnie głosuje się nad projektem uchwały w całości.
6. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany, chyba że uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymali tekst projektu, który jest obszerny a żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił wniosku o jego odczytanie.
§ 11.
1. Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
2. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów w ilości odpowiadającej ilości posiadanych akcji, "za", "przeciw" lub "wstrzymujących się". Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy.
3. Nieważne będą głosy oddane przez tą samą osobę za wnioskiem i przeciw niemu. W przypadku kilkukrotnego głosowania w ten sam sposób, odnośnie jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.
4. Uchwałę uważa się za przyjętą, jeśli więcej niż połowa głosów oddanych była "za" jej przyjęciem, chyba że Statut Spółki lub przepisy prawa stawiają inne warunki dla podjęcia uchwał w poszczególnych sprawach.
5. Zgłaszającym sprzeciw zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
§ 12.
1. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, oraz wybory do Rady Nadzorczej Spółki i Komisji Skrutacyjnej odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
2. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia lub w oparciu o samodzielną decyzję Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do uczestnika Walnego Zgromadzenia zgłaszającego kandydata w wyborach do Rady Nadzorczej, o krótką prezentację kandydata oraz o podanie podstawowych informacji dotyczących powiązań (osobistych, faktycznych, organizacyjnych) kandydata na członka Rady Nadzorczej z określonym Akcjonariuszem. 3. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w przypadku wyborów Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów, jednak więcej niż połowę głosów oddanych.
5. Jeżeli dostateczna ilość kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi wybory uzupełniające spośród innych, nowo zgłoszonych kandydatów.
6. Komisja Skrutacyjna ustala, jaki był wynik wyborów i sporządza na tę okoliczność protokół.
7. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być głosowane blokowo, jeżeli żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu co do takiego sposobu głosowania.
§ 13.
1. W przypadku, gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy jej wyborze uczestnicy Walnego Zgromadzenia reprezentując na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
2. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 1, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
§ 14.
1. Liczbę akcji, jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, poprzez podział ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną przez Walne Zgromadzenie w granicach przewidzianych Statutem Spółki (minimalnie pięciu a maksymalnie piętnastu członków).
2. Określoną zgodnie z ust. 1 liczbę akcji jaka jest potrzebna do utworzenia jednej grupy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia.
3. Po ustaleniu i ogłoszeniu liczby akcji, jaka jest potrzebna do utworzenia jednej grupy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami.
§ 15.
1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia tworzący oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady sporządzają protokół, w którym określają skład grupy, z podaniem danych identyfikujących Akcjonariuszy, ilością posiadanych przez nich akcji oraz głosów, która łącznie w grupie odpowiada co najmniej liczbie określonej zgodnie z postanowieniem § 14 ust. 1.
2. Grupy uprawnione do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej mogą się łączyć w celu dokonania wyboru więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli po połączeniu reprezentują odpowiednią wielokrotność liczby akcji określonej w § 14 ust. 1; utworzenie takiej połączonej grupy jest stwierdzane analogicznie jak w ust. 1.
3. Protokół o którym mowa wyżej podpisują wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia, którzy utworzyli grupę oraz przekazują go Przewodniczącemu Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza wszystkie złożone protokoły celem ustalenia, czy grupa dysponuje wystarczającą liczbą akcji do utworzenia grupy oraz, czy ten sam Akcjonariusz nie został umieszczony w więcej niż jednej grupie.
5. Jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustali, że grupa nie dysponuje wystarczającą liczbą akcji odmawia podpisu protokołu oraz ogłasza swą decyzję. Natomiast w przypadku ustalenia, że ten sam Akcjonariusz został umieszczony w więcej niż jednej grupie wzywa Akcjonariusza do wskazania grupy, w której zamierza pozostać i do wykreślenia się z innych grup. Jeżeli Akcjonariusz nie zastosuje się do wezwania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala grupę, w której Akcjonariusz może dokonać wyboru.
6. Po zbadaniu i podpisaniu przez Przewodniczącego wszystkich złożonych protokołów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawo poszczególnych grup do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej oraz ogłasza liczbę utworzonych grup, ich skład oraz liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani w ramach poszczególnych grup.
§ 16.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala kolejność głosowania poszczególnych grup, ustala czas przeznaczony na przeprowadzenie głosowania oraz zarządza rozpoczęcie głosowania w ramach poszczególnych grup.
2. W grupie może zostać wybrany spośród uczestników Walnego Zgromadzenia tworzących grupę Przewodniczącego Grupy, który ma za zadanie kierować jej obradami.
3. Wybory w poszczególnych grupach są przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5 oraz odpowiednio w § 12 ust. 1 - 6.
4. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie.
5. Akcjonariusz ma prawo głosować "za" tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady Nadzorczej ma wybrać dana grupa. W przypadku oddania głosu "za" na więcej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, których dana grupa ma prawo wybrać, taki głos uważa się za nieważny.
6. Wyniki głosowania w każdej grupie protokołuje notariusz.
7. Wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach są przedstawiane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
§ 17.
1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy w drodze głosowania grupami, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w grupach.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala listę Akcjonariuszy, którzy są uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, a nie dokonywali wyboru w grupach.
3. Każdy Akcjonariusz umieszczony na liście sporządzonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszać kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tworzy listę kandydatów i w kolejności zgłoszenia zarządza głosowanie.
§ 18.
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, oraz innych spraw poddanych rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
§ 19.
Wprowadzenie zmian w Regulaminie może nastąpić na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, która przewiduje wejście zmian w życie nie wcześniej niż począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia."
§ 2.
Z dniem, od którego stosuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym niniejszą uchwała traci moc obowiązującą Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 listopada 1993 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą stosuje się począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 25 maja 2004r.
w sprawie odwołania całej Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Odwołuje się całą siedmioosobową Radę Nadzorczą powołaną na okres 5- letniej wspólnej kadencji na lata obrotowe 2002 - 2006, w której skład wchodzą następujące osoby: - Dominik Jastrzębski,
- Torbjörn Sandberg,
- Dieter Wehowski,
- Krzysztof Szwarc,
- Simo Palokangas,
- Ulf Brasen,
- Leif Zetterberg.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 25 maja 2004r.
w sprawie powołania całej Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
W związku odwołaniem uprzednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia całej Rady Nadzorczej składającej się z 7 osób, które zostały powołane na okres 5 - letniej wspólnej kadencji w latach obrotowych 2002 - 2006, ustala się 8-osobowy skład Rady Nadzorczej, a w kolejnych tajnych głosowaniach na okres do upływu tej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej powołuje się następujące osoby:
- Torbjörn Sandberg,
- Dieter Wehowski,
- Krzysztof Szwarc,
- Simo Palokangas,
- Ulf Brasen,
- Leif Zetterberg,
- Matti Perkonoja,
- Lars Göran Pettersson,
- Sören Kvantena.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 26-05-2004