PODJĘTE UCHWAŁY ORAZ WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA
WZA W DNIU 28.06.02
Raport Nr 8/2002
Zarząd Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2002 r. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Podjęte uchwały:
"UCHWAŁA NR 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia w związku z niewielką ilością akcjonariuszy nie dokonywać wyboru na dzisiejszym Zgromadzeniu Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów przy podejmowaniu uchwał Przewodniczącemu Zgromadzenia."
"UCHWAŁA NR 2 Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza: Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę - 110 092 978,98 zł (słownie: sto dziesięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), 2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5 940 913,06 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i sześć groszy), 3. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2001 w kwocie 6 183 006,32 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześć złotych i trzydzieści dwa grosze), 4. informacja dodatkowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"UCHWAŁA NR 3 Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza: Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 114 447 628,54 zł (słownie: sto czternaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7 749 827,99 zł (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 w kwocie 5 158 002,34 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwa złote i trzydzieści cztery grosze), 4. informacja dodatkowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"UCHWAŁA NR 4 Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.a) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001, na które składa się: 1. Sprawozdanie z działalności podmiotu dominującego. 2. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"UCHWAŁA NR 5 Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zarządowi Spółki "STOMIL" BEŁCHATÓW S.A. w składzie: Stanisław Piechocki, Bogdan Szalaty, Jakub Mastalerz udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"UCHWAŁA NR 6 Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej Spółki "STOMIL" BEŁCHATÓW S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: Francois Ronfard - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Gerhard Klingenbrunner - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Markus Stasko - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Paweł Ciećwierz - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 28.09.2001 r. Andrzej Relidzyński - za okres działalności od 01.01.2001 r. do 24.09.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"UCHWAŁA NR 7 Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. b) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Ustala się podział zysku netto za 2001 rok w kwocie 5 940 913,06 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i sześć groszy) w taki sposób, że cała kwota zysku netto powiększa kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"UCHWAŁA NR 8 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: W związku z upływem kadencji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dniem 28 czerwca 2002 roku odwołuje Radę Nadzorczą w składzie: 1. Francois Ronfard 2. Gerhard Klingenbrunner 3. Markus Stasko Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"UCHWAŁA NR 9 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dniem 28 czerwca 2002 roku powołuje Radę Nadzorczą piątej kadencji w składzie: 1. Francois Ronfard 2. Gerhard Klingenbrunner 3. Markus Stasko Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "UCHWAŁA NR 10 Działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wycofać akcje Spółki Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna z obrotu publicznego i zobowiązać Zarząd do złożenia w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia dzisiejszego wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji administracyjnej o wycofaniu akcji z publicznego obrotu w trybie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
"UCHWAŁA NR 11 Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść art. 1 Statutu: "Artykuł 1. Spółka działa pod firmą Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy "STOMIL" BEŁCHATÓW S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.", zostaje zastąpiona nową następującą treścią: "Artykuł 1. Spółka działa pod firmą Sempertrans Bełchatów Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SEMPERTRANS BEŁCHATÓW S.A." 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy."
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA: 1. Semperit Aktiengesellschaft Holding - 2 472 227 głosów.
Data sporządzenia raportu: 01-07-2002