108/2002 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZA W DNIU 27.06.2002 R.
Zarząd Swarzędz Meble S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2002 r.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Swarzędz Meble S.A. za 2001 rok. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 r.
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Swarzędz Meble S.A. za 2001 rok. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r.
1.Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd i zbadane przez audytora, sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 r. obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 107.931.570,89 zł, - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.399.595,37 zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110.371,71 zł - oraz informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2001 r.
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za 2001 rok, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, uchwala zysk w kwocie 4.399.595,37 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Julianowi Nuckowskiemu
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Swarzędz Meble S.A. - Panu Julianowi Nuckowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Józefowi Krzywcowi
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Swarzędz Meble S.A. - Panu Józefowi Krzywcowi z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Antoniewiczowi
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., udziela absolutorium Członkowi Zarządu Swarzędz Meble S.A. - Panu Tomaszowi Antoniewiczowi w wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.04.2001 r. do 31.12.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Julicie Maciejewskiej - Walczak
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., udziela absolutorium Członkowi Zarządu Swarzędz Meble S.A. - Pani Julicie Maciejewskiej - Walczak w wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 11.10.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Hetmańskiemu
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r.) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., udziela
absolutorium Członkowi Zarządu Swarzędz Meble S.A. - Panu Krzysztofowi Hetmańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 12.03.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kratiukowi
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Andrzejowi Kratiukowi z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Cyburtowi
1.Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Piotrowi Cyburtowi z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Połciowi
1.Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Wojciechowi Połciowi z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Reichert
1.Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Pani Annie Reichert z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do dnia 21.06.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Tętnowskiemu
1.Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Krzysztofowi Tętnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do dnia 21.06.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Cierpka
1.Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Markowi Cierpka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do dnia 21.06.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ornatowi 1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Andrzejowi Ornatowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do dnia 21.06.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Kucowi
1.Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Wiesławowi Kucowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.06.2001 r. do dnia 31.12.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Benderowi
1.Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Robertowi Benderowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.06.2001 r. do dnia 31.12.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu
1. Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. - Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.06.2001 r. do dnia 31.12.2001 r 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Żarneckiemu
1.Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki ( tekst jednolity z dnia 21.06.2001 r. ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Swarzędz Mebli S.A. - Panu Tomaszowi Żarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.06.2001 r. do dnia 31.12.2001 r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2001 r.
1.Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust.3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ( Dz. U. 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2001 rok. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swarzędz Meble S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2001 r.
1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 ust.3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami ) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd i zbadane przez audytora sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. obejmujące : - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 193.505.402,90 zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9.970.278,86 zł, -skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 231.833,84 zł - oraz informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 27-06-2002