UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA W DNIU 28.06.2002 R.
Raport bieżący nr 14/2002
Zarząd Z.P.C. Wawel S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2002 r.
U c h w a ł a nr 1/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Wiesława Łatałę."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 2/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Krzysztofa Kohuta."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 3/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 4/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art.395 § 2 kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki zatwierdza:
- sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za 2001 r, obejmujące przedstawiony przez Zarząd Z.P.C. "Wawel" S.A. w Krakowie i zbadany przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Biegłego Rewidenta Pana Leszka Kramarczuka (nr ew. 1920/289): a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.489.603,15 zł (siedemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzy złote piętnaście groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.077.424,79 zł (cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę 164.962,76 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy)"
Uchwała została przyjęta. Do uchwały nr 4/06/2002 zgłoszono dwa głosy sprzeciwu.
U c h w a ł a nr 5/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art.395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwala, że zysk Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie: 4.077.424,79 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat."
Uchwała została przyjęta
U c h w a ł a nr 6/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2001 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała została przyjęta. Do uchwały nr 6/06/2002 zgłoszono 2 (dwa) głosy sprzeciwu.
U c h w a ł a nr 7/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2001 rok udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała została przyjęta. Do uchwały nr 7/06/2002 zgłoszono 2 (dwa) głosy sprzeciwu.
U c h w a ł a nr 8/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2001 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Lechowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, które pełnił do dnia 9.02.2001 roku."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 9/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała została przyjęta. Do uchwały nr 9/06/2002 zgłoszono 2 (dwa) głosy sprzeciwu.
U c h w a ł a nr 10/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Panu Pawłowi Baładze - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 11/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Pani Teresie Figiel - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 12/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Pani Elżbiecie Barembruch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 13/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Panu Bogdanowi Serwatce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, które pełnił do dnia 9 lutego 2001 roku."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 14/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Pani Magdalenie Kwiatkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 15/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Pani Dorocie Snarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 16/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgodnie z art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 13 statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok udziela Panu Jerzemu Zarazikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 16A/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza 15 minutową przerwę w obradach"
Uchwała nie została przyjęta.
U c h w a ł a nr 16B/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza 20 minutową przerwę w obradach"
Uchwała została przyjęta.
U c h w a ł a nr 17/06/2002
"Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, położonej w Krakowie - Śródmieściu, obręb 17 (siedemnaście), przy ul. Rzeźniczej 22, objętej KW nr 189561 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) utworzonej z następujących działek ewidencyjnych: - działki nr 236/30 (dwieście trzydzieści sześć przez trzydzieści) obszaru 560m2 (pięćset sześćdziesiąt metrów kwadratowych), - działki nr 236/31 (dwieście trzydzieści sześć przez trzydzieści jeden) o pow. 717m2 (siedemset siedemnaście metrów kwadratowych), - działki nr 236/37 (dwieście trzydzieści sześć przez trzydzieści siedem) o pow. 220m2 (dwieście dwadzieścia metrów kwadratowych), - działki nr 279/20 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć przez dwadzieścia) o pow. 66m2(sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), - działki nr 236/49 (dwieście trzydzieści sześć przez czterdzieści dziewięć) o pow. 1234m2 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery metry kwadratowe), - działki nr 236/50 (dwieście trzydzieści sześć przez pięćdziesiąt) o pow. 599m2 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), - działki nr 236/51 (dwieście trzydzieści sześć przez pięćdziesiąt jeden) o pow. 16.946m2 (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć metrów kwadratowych), - działki nr 236/52 (dwieście trzydzieści sześć przez pięćdziesiąt dwa) o pow. 3.683m2 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), łącznego obszaru: 24.025 m2 (dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia pięć metrów kwadratowych) wraz ze zlokalizowanymi na w/w działkach budynkami. § 2 Zbycie wskazanej w § 1 nieruchomości nastąpi na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. § 3 Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań faktycznych i prawnych celem zbycia wskazanej w § 1 nieruchomości. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała została przyjęta Do uchwały nr 17/06/2002 zgłoszono 3 (trzy) głosy sprzeciwu.
U c h w a ł a nr 18/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki odwołuje w całości Radę Nadzorczą"
Uchwała została przyjęta
U c h w a ł a nr 19/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 6 (sześć) osób, a w tym 2 (dwóch) Akcjonariuszy Założycieli."
Uchwała została przyjęta
U c h w a ł a nr 20/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki powołuje jako członka Rady Nadzorczej Pana Hermana Opferkucha."
Uchwała została przyjęta
U c h w a ł a nr 21/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki powołuje jako członka Rady Nadzorczej Pana Hansa Wennes."
Uchwała została przyjęta
U c h w a ł a nr 22/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki powołuje jako członka Rady Nadzorczej Pana Eugeniusza Małka."
Uchwała została przyjęta
U c h w a ł a nr 23/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki powołuje jako członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Bałagę."
Uchwała została przyjęta
U c h w a ł a nr 24/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki powołuje jako członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Zarazika."
Uchwała została przyjęta
U c h w a ł a nr 25/06/2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie § 13 Statutu Spółki powołuje jako członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szwarc."
Uchwała została przyjęta
Data sporządzenia raportu: 28-06-2002