ABW zatrzymała trzech członków grupy, która wyprowadziła z Polski ponad 5 mld zł

  • PAP
opublikowano: 06-03-2019, 11:25

Funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejnych trzech członków polsko-wietnamskiej grupy zajmującej się "praniem brudnych pieniędzy" - poinformował w środę PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że grupa ta wyprowadziła z polskiego systemu bankowego ponad 5 mld zł.

Żaryn w przesłanym PAP komunikacie poinformował, że wśród zatrzymanych jest dyrektor jednego z oddziałów dużego banku, prezes zarządu i udziałowiec kilku spółek, których rachunki służyły do transferowania pieniędzy oraz obywatelka Wietnamu, prezes jednej ze spółek. Wszystkie trzy osoby funkcjonariusze ABW zatrzymali na Mazowszu.

Jak poinformowano mechanizm działania grupy polegał na zakupie udziałów w kilkudziesięciu spółkach prawa handlowego, które zostały wykorzystane do "prania pieniędzy" na ogromną skalę.

"Podejrzani, w oddziałach banków, posługując się sfałszowanymi fakturami VAT oraz innymi dokumentami, dokonywali wielomilionowych wpłat gotówkowych na rachunki kontrolowanych przez siebie podmiotów. W dalszej kolejności środki te były transferowane poza granicę RP, do ponad 60 miejsc na terenie całego świata, głównie do Chin, Wietnamu, Hong Kongu i USA" - podano w komunikacie. W ten sposób grupa miała wyprowadzić z Polski ponad 5 mld zł.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście zastosował wydał decyzję o tymczasowym areszcie dla dwóch podejrzanych. Wobec obywatelki Wietnamu zastosowano natomiast poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policyjny połączony z zakazem kontaktu z innymi podejrzanymi w sprawie. Jak poinformowano śledztwo prowadzone jest przez Delegaturę ABW w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Dotyczy ono m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie działającej w latach 2015-2018, mającej na celu popełnianie szeregu przestępstw m.in. "prania brudnych pieniędzy", podrabiania dokumentów, poświadczania nieprawdy w fakturach VAT oraz uchylania się od obowiązku podatkowego.

Do tej pory zarzuty przedstawiono 16 osobom, wśród których są zarówno Polacy jak i Wietnamczycy, w tym także pracownicy działających na terenie Polski oddziałów dwóch dużych banków.

036950dd-4556-4e30-aabc-314ab0b280bd
Frankowicze kontra banki
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
ZAPISZ MNIE
Frankowicze kontra banki
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany co dwa tygodnie
Kamil Zatoński
Informacje dla zadłużonych we franku szwajcarskim. Rozstrzygnięcia z sal sądowych, opinie prawników, bankierów i zainteresowanych problemem
consents-consent_406
ZAPISZ MNIE
consents-consent_294

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Polska moneta za milion dolarów

Przyszłość jest w e-zawodach

Inspiracje Pulsu Biznesu

Największy na świecie wirtualny garaż

Dziś otwierają się bramy iMoto. Żeby zaparkować w nim swoje auto, wystarczy zalogować się na stronie: www.imoto. zone. Nietrudno się domyślić, że iMoto nie oferuje klasycznych miejsc parkingowych. To zupełnie nowy portal społecznościowy, ale też sklep, centrum usługowe, portal informacyjny i forum dyskusyjne. Do tego narzędzie ułatwiające zarządzanie własnymi pojazdami. System przypilnuje także dat: ubezpieczenia, przeglądów technicznych i rejestracyjnych. Założyło go dwóch wychowanych na korporacjach menedżerów. Dariusz Nabywaniec i Olaf Dąbrowski po latach spędzonych za biurkami Orange, Hilti, Netii, UPS, Lyreco i Philipa Morrisa postanowili zainwestować w swój biznes. — iMoto to nasz pomysł na zrewolucjonizowanie podejścia do dbania o auto. Ten serwis to platforma, która precyzyjnie dobierze potrzebne i najtańsze części do pojazdu, poleci rzetelnych fachowców w okolicy i zminimalizuje możliwość ubicia interesu ze złodziejami i giełdowymi bajkopisarzami — opowiada Dariusz Nabywaniec. Pionierzy iMoto jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie. — Skupia w jednym miejscu wszystko, co wiąże się z obsługą pojazdów. Od...

Pierwszy milion mam w kasie

Listopadowe popołudnie 1999 r. Użytkownik Ricardo na forum Google Groups ma problem. Pisze: „Powiedzcie mi jak usunąć określoną stronę z indeksu Altavisty [była kiedyś taka wyszukiwarka — red.], czytałem ich stronę ale nie bardzo zrozumiałem, bo od 3 miesięcy próbuję usunąć część moich stron i ciągle tam są” [pisownia oryginalna — red.]. Odpowiedź nadchodzi szybko. Użytkownik NetArt Internet Provider fachowo radzi, co i jak zrobić, a na końcu pod podpisem Piotr Nowak wpisuje dane kontaktowe ówczesnego szefa serwisów z rodziny NetArtu (dziś już przechrzczonego na Nazwa.pl). Przez lata znalezienie tego postu na forum było najlepszym sposobem na dotarcie do Piotra Nowaka. Część osób z okolic branży internetowej przez długi czas myślała nawet, że tak naprawdę Piotr Nowak to postać fikcyjna, no name, wymyślony niczym Jan Nowak ze wzoru kartki na skrzynkach pocztowych. Krakowianin nie szukał bowiem rozgłosu, sławy, poklasku. Zresztą do dziś nie szuka. OK, spotka się z dziennikarzem, ale zawczasu przesyła zdecydowaną prośbę o nieporuszanie wątku jego debiutu na listach najbogatszych Polaków, milionów na...

Domowy klimat w cieniu pałacu

Pałac Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie ostatnimi czasy zyskał nieco rozgłosu. Niekoniecznie dlatego, że mieści się w nim siedziba szacownej Polskiej Rady Biznesu, a raczej ze względu na restaurację Amber Room i toczące się w niej dysputy. Dużo ciszej jest o niewielkim, wpasowanym w narożnik działki biurowcu. Kompaktowy budynek to od dekady nieodłączny element otoczenia pałacu, oczka w głowie Jana Wejcherta. Teraz schedę po ojcu objął Łukasz Wejchert. Na parterze przeszklonego biurowca zadomowiło się zatem Dirlango, skupiające grupę spółek technologicznych (m.in. iTaxi). — Jestem z tym miejscem związany od lat. To ja, jako niegdysiejszy menedżer w banku, składałem biznesplan pod kredyt na zakup działki z pałacem. Biurowiec miał w początkowych latach finansować raty kredytu. Zresztą budynek zaprojektował nieżyjący już mój wuj Andrzej Wejchert — tłumaczy Łukasz Wejchert, który w Al. Ujazdowskich za sąsiada ma m.in. Wojciecha Kostrzewę, byłego szefa ITI. — Miejsce jest genialne. Wszędzie blisko, w zasięgu spaceru, a jednocześnie nieco na uboczu — podkreśla Maciej Żak, prezes i wspólnik w...

Tematy

Prawo , ABW

Puls Biznesu

Prawo/ ABW zatrzymała trzech członków grupy, która wyprowadziła z Polski ponad 5 mld zł
Z ostatniej chwili