Bułgaria dołącza do 22 innych jurysdykcji, znajdujących się na „szarej liście”. Wskazuje to na „strategiczne braki w ich systemach walki” z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, ale oznacza również, że „aktywnie współpracują” z organizacją w celu podjęcia działań zaradczych.
Jak podaje AFP, ponad 200 krajów i jurysdykcji zobowiązało się do wdrożenia standardów FATF, powołanej z inicjatywy państw skupionych w Grupie G7.
FATF współpracuje z krajami z „szarej listy” nad ich postępami w rozwiązywaniu problemów związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz „wzywa te jurysdykcje do szybkiego i w uzgodnionych terminach ukończenia swoich planów działania”, zgodnie z dokumentami zatwierdzonymi pod koniec posiedzenia plenarnego w Paryżu.
FATF nie zmodyfikował swojej „czarnej listy” krajów, posiadających „poważne strategiczne braki”, ale wzywa swoich członków „w najpoważniejszych przypadkach (...) do zastosowania środków zaradczych w celu ochrony systemowej międzynarodowej instytucji finansowej przed praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i finansowaniem rozprzestrzeniania broni jądrowej.
Na tej „czarnej liście” znajdują się Korea Północna, Iran i Birma.
FATF, odpowiedzialna za badanie sposobu finansowania terroryzmu i prania pieniędzy, opracowuje standardy i wydaje zalecenia, aby kraje członkowskie mogły podjąć niezbędne środki w celu naprawienia uchybień zidentyfikowanych przez ten organ.