Zatrzymania dokonano w trakcie przekazania kwoty 1 mln zł w gotówce, informuje Biuro.
- 600 tys. zł miało podlegać zalegalizowaniu środków pochodzących z przestępstw, natomiast reszta kwoty stanowiła korzyść majątkową, w zamian za podjęcie się czynności polegających na praniu pieniędzy – głosi komunikat.
CBA podkreśla, że była to pierwsza transza pieniędzy „pranych” na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane. Grupa przestępcza zamierzała wdrożyć inne długofalowe działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln EUR.