Amerykańskie i chińskie władze nałożyły 20 mln USD grzywny na Bank of China, drugi pod względem wielkości chiński bank, za prowadzenie niedozwolonych operacji w latach 1993-2000.
Sprawa dotyczy nowojorskich oddziałów Bank of China, który – jak ustalono – prowadził operacje z naruszeniem prawa dotyczące udzielanych akredytyw i pożyczek. Amerykańskie władze stwierdziły, że beneficjentami operacji było kilkadziesiąt firm.
Władze chińskiego banku postanowiły zamknąć dwa jego oddziały w Nowym Jorku i jeden w Los Angeles. Amerykański urząd zajmujący się kontaktami z zagranicznymi bankami narodowymi zwrócili się do Bank of China o zaprzestanie współpracy jego oddziałów w USA z 34 osobami i firmami, które były jego klientami.
MD