Włoska prokuratura uniemożliwiła wyłudzenie. Marcello Viola, jeden z
prokuratorów z Palermo powiedział, że “akcja była kolosalna” oraz że “niektórzy
powiązani z mafią ludzie to eksperci finansowi podróżujący po całym świecie”.
Szefem grupy przestępców próbującej okraść największe banki jest Leonardo
Badalamenti, syn Gaetano Badalamenti, byłego szefa mafii z Cinisi na Sycylii.
Badalamenti został aresztowany w brazylijskim Sao Paulo. Osiemnaście innych osób
zatrzymano we Włoszech i Wenezueli.
Przestępcy z Cosa Nostra próbowali wyłudzić pieniądze z banków wykorzystując fałszywe obligacje wenezuelskie jako zabezpieczenie. Włoska prokuratura twierdzi, że skorumpowani przedstawiciele banku centralnego Wenezueli pomagali w uwiarygodnieniu obligacji. Bank centralny jednak temu zaprzecza. Mafiozi przedstawiali fałszywe obligacje o wartości 500 mln USD do uzyskania w latach 2003-2004 linii kredytowej w HSBC i Bank of America, ale nie udało im się uzyskać pieniędzy. Krótko przed aresztowaniem członków grupy przestępczej fałszywe obligacje wenezuelskie o wartości 880 mln EUR (1,2 mld USD) próbowano „spieniężyć” za pośrednictwem jednego z banków w San Marino i banku brytyjskiego, którego nazwy nie ujawniono.
Organizacje Eurispes i SOS Impresa szacują, że w ubiegłym roku zorganizowane grupy przestępcze działające we Włoszech miały 130 mld EUR przychodów.
MD, Bloomberg