Echo Investment <EPRS.WA> Treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5%... TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZA SPÓŁKI. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NWZA. REZYGNACJA OSÓB Z ZAJMOWANYCH STANOWISK W RN SPÓŁKI. ŻYCIORYSY OSÓB POWOŁANYCH W SKŁAD RN SPÓŁKI.
Raport bieżący nr 17/2004
Zarząd Echo Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Spółki w dniu 6 kwietnia 2004 roku:
Uchwała nr 1
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać zmiany §12 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub więcej członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres trzech lat. Uchwała walnego zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej"
otrzymuje treść:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie na okres trzech lat, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Uchwała walnego zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 2
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w miejsce ustępujących Pana Michała Sołowowa i Pana Krzysztofa Zdeba powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Oskarda i Pana Mariusza Waniołkę.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 3:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Ciesielskiemu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 4:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia powierzyć funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Waniołka.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 5:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Gospodarczy X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zmiany §12 Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 1, ustala 5 (pięcioosobowy) skład Rady Nadzorczej w Spółce Echo Investment S.A. i powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Karola Żbikowskiego.
2. Z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany §12 Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 1, Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 (pięcioosobowym).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 6:
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Gospodarczy X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zmiany §12 Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 1, ustala 5 (pięcioosobowy) skład Rady Nadzorczej w Spółce Echo Investment S.A. i powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Gromka.
2. Z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany §12 Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 1, Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 (pięcioosobowym).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 7 nie została powzięta. Uchwała nr 8:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać zmiany ostatniego zdania §14 ust.4, które z dotychczasowego brzmienia:
"W szczególności nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem §13 ust.1 litera d) Statutu"
otrzymuje treść:
"W szczególności nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem §13 ust.1 litera d) Statutu."
Uchwała nr 9:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Echo Investment S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."
Jednocześnie Zarząd Echo Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 6 kwietnia 2004 r. byli: MAGELLAN PRO EQUITY FUND I S.A. - 2.608.242 akcji zwykłych na okaziciela, dających 2.608.242 głosów na NWZA i stanowiących 36,46% głosów uczestniczących na NWZA; Artur Kłoczko - 1.060.334 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.060.334 głosów na NWZA i stanowiących 14,82% głosów uczestniczących na NWZA; ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny -1.040.000 akcji zwykłych na okaziciela1.040.000 głosów na NWZA, i stanowiących 14,54% głosów uczestniczących na NWZA; COLUMBUS PRO EQUITY FUND II Sp. z o.o. - 915.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 915.000 głosów na NWZA i stanowiących 12,79% głosów uczestniczących na NWZA.
Ponadto Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2004 r.:
1. Pan Michał Sołowow - Przewodniczący Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. złożył rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. Pan Michał Sołowow podjął decyzję o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska ze względu na liczne obowiązki zawodowe uniemożliwiające efektywną pracę w Radzie Nadzorczej spółki.
2. Pan Krzysztof Zdeb - Członek Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. złożył rezygnację ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. Pan Krzysztof Zdeb podjął decyzję o ustąpieniu z zajmowanego stanowiska ze względu na liczne obowiązki zawodowe uniemożliwiające efektywną pracę w Radzie Nadzorczej spółki.
Zarząd Echo Investment S.A. przekazuje życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki:
Wojciech Ciesielski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
41 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1987-1990 był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Kielcach. od 1991 r. w grupie firm Michała Sołowowa pełnił funkcje Szefa Zespołu Prawnego, Prokurenta, członka zarządów Spółek, członka Rad Nadzorczych Spółek.
Obecnie pełni funkcje: Wiceprezesa Zarządu Echo Media Sp. z o.o., Słowo Media Sp. z o.o. i Media Projekt Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Radio Tak Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Orbis S.A.
Wojciech Ciesielski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości. Mariusz Waniołka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
37 lat. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1994-1996 był zatrudniony w PepsiCo Trading Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. Od listopada 1996 do czerwca 2001 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego NOMI S.A. w Kielcach, w tym od grudnia 1997 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu NOMI S.A. Obecnie Dyrektor ds. Administracyjnych w Columbus Pro-Equity Fund II sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Mariusz Waniołka nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości.
Mariusz Gromek - Członek Rady Nadzorczej
43 lata. Ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Handlu Zagranicznego. W 1994 r. rozpoczął pracę w P.L.I. S.A. (obecnie NOMI S.A.) na stanowisku Dyrektora Sieci Supermarketów, później Dyrektora Handlowego. Od 1995 r. pełnił funkcję Wice Prezesa Zarządu zaś w latach 1997-1999 Prezesa Zarządu Spółki. W latach 2000- 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach.
Mariusz Gromek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej
42 lata. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1992 - 2000 pracował w Exbud S.A., ostatnio na stanowisku Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. W latach 2000-2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Projektów Strategicznych w Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach. Obecnie Dyrektor Zarządzający w Columbus Pro-Equity Fund II Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz Prezes Zarządu North Fish Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.
Robert Oskard nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości
Karol Żbikowski - Członek Rady Nadzorczej
Ma 33 lata. Ukończył m.in. Szkołę Główną Handlową, Wydział Handlu Zagranicznego. W latach 1994 - 1997 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Centrum Operacji Kapitałowych na stanowiskach kierownika sekcji operacji giełdowych, kierownika sekcji maklerów specjalistów, kierownika sekcji obsługi klientów zagranicznych, z-ca dyrektora w Biurze Obrotu i Sprzedaży. W latach 1997 - 2003 związany z Societe Generale Securities Polska, gdzie był współodpowiedzialny za uruchomienie działalności spółki na rynku polskim i proces licencyjny przed Komisją Papierów Wartościowych, odpowiedzialny za uruchomienie operacji na Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 1997 - 1999 sprawował funkcje Dyrektora ds. Obrotu, Członka zarządu, w latach 1999 - 2003 - Prezes Zarządu.
Obecnie Pan Karol Żbikowski prowadzi działalność doradczą. Karol Żbikowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości.
Data sporządzenia raportu: 07-04-2004