NR 40/2002 TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZA W DNIU 22 SIERPNIA 2002 R.
Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Matuszewskiej 14, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 sierpnia 2002 r.
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Nadzwy- czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 sierpnia 2002 r.
Za uchwałą oddano 3.364.391 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
PRZEWODNICZACY PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA
Ryszard Opara Jan Piekarski
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 2(słownie: dwóch) Członków.
Za uchwałą oddano 3.364.391 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jan Piekarski
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Panią Alinę Jadczak i Pana Tadeusza Sobierajskiego na Członków Komisji Skrutacyjnej.
Za uchwałą oddano 2.981.397 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 382.994 głosy.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jan Piekarski
UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: potwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 146 z dnia 30 lipca 2002 r.
Za uchwałą oddano 3.364.391 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jan Piekarski
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
rok obrotowy 2001
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2001 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składa się: 1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający się sumą bilansową
283.401.535,77 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta jeden
tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, wykazujący stratę
netto w kwocie 36.961.785,84 zł. (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięć-
set sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i osiem-
dziesiąt cztery grosze), 3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy
2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę
1.384.424,09 zł. (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące
czterysta dwadzieścia cztery złote i dziewięć groszy), 4/ informację dodatkową do bilansu skonsolidowanego, sporządzonego na dzień 31
grudnia 2001 roku.
Za uchwałą oddano 2.315.194 głosy, przeciwko uchwale oddano 201.524 głosy, wstrzymało się 847.673 głosy.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jan Piekarski
UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w sprawie: zmiany § 7 ze znakiem 1 Statutu Spółki, dotyczącej ewentualnego
wyłączenia prawa poboru przy podwyższaniu kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej dokonało zmian Statutu Spółki, w ten sposób że:
1/ § 7 ze znakiem 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego, w granicach
upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ogra-
niczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy."
2/ w § 7 ze znakiem 1 po ust. 4 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Przepisy ust. od 1 do 4 nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do
zwykłego podwyższania kapitału zakładowego, w okresie korzystania przez
Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.".
Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru
przy podwyższaniu kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego
Według opinii Zarządu, ewentualne wyłączenie prawa poboru nowych akcji w stosunku do wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Pozwoli to uprościć tryb i skrócić czas zebrania kapitału, co byłoby niemożliwe przy zastosowaniu procedury związanej z realizacją ustawowego prawa poboru, określonego przez Kodeks spółek handlowych. Wyłaczenie prawa poboru pozwoli Spółce zastosować szybszą procedurę budowania portfeli zamówień na akcje, w celu wyznaczenia cen emisyjnych zgodnych z faktycznym popytem, co (wraz z pozyskaniem nowych inwestorów) zapewni Spółce stabilność finansową i możliwości rozwoju. Proponowana cena emisyjna nowych akcji przy pierwszym podwyższeniu kapitału zakła- dowego w granicach kapitału docelowego wynosi 10,00 zł za jedną akcję.
Za uchwałą oddano 1.932.200 głosów, przeciwko uchwale oddano 1.432.191 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Uchwała nie została podjęta.
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Jan Piekarski
Data sporządzenia raportu: 23-08-2002