11/2002 - PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA SPÓŁKI
Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 27 czerwca br.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1............................. 2.............................
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: 1. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2001 r. kwotę 592.156.414,51 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czternaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy), 2. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 26.272.479,00 złotych (dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych), 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 19.661.281,52 złotych (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze), 4. informacja dodatkowa,
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2001 r. kwotę 715.505 tys. złotych (siedemset piętnaście milionów pięćset pięć tysięcy złotych), 2. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 9.269 tys. złotych (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 6.968 tysięcy złotych (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 4. informacja dodatkowa.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001 r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Pani Ewie Bartnik pełniącej funkcję do dnia 28.03.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Ewie Bartnik pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 01.01.2001 r. do dnia 28.03.2001 r..
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Panu Arkadiuszowi Paśnikowi pełniącemu funkcję od dnia 28.03.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arkadiuszowi Paśnikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w okresie od dnia 28.03.2001 r. do dnia 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Gambusiowi pełniącemu funkcję do dnia 09.11.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Gambusiowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2001 r. do dnia 09.11.2001 r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Pawłowi Lejmanowi pełniącemu funkcję od dnia 10.05.2001 r. do dnia 05.10.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Lejmanowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 10.05.2001 r. do dnia 05.10.2001 r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Krzysztofowi Sitce pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Dariuszowi Kruglejowi pełniącemu funkcję od dnia 05.10.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Kruglejowi pełniącemu od dnia 05.10.2001 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Krokowi pełniącemu funkcję do dnia 21 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Krokowi Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. pełniącemu funkcję od dnia 01.01.2001 r. do dnia 21.06.2001 r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Nowakowi pełniącemu funkcję do dnia 21 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Nowakowi Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. pełniącemu funkcję od dnia 01.01.2001 r. do dnia 21.06.2001 r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej pełniącej funkcję od dnia 21 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. pełniącej funkcję od dnia 21.06.2001 r. do dnia 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu pełniącemu funkcję od 21 czerwca 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. pełniącemu funkcję od dnia 21.06.2001 do dnia 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie 26.272.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:
w § 2 po punkcie 24 dodaje się punkt 25 w brzmieniu:
25. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 80.42.Z
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:
1. § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Akcje mogą być umarzane przy zastosowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, na mocy uchwały walnego zgromadzenia.
2. Skreśla się § 7 ust. 2 oraz zdanie drugie w § 7 ust. 3.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:
w §8 słowo "Władzami" zastępuje się słowem "Organami".
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:
§ 11 ust.1 pkt. a), b) i c) otrzymują nowe brzmienie:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:
§13 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie:
1. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:
§14 ust.2 pkt. b) otrzymuje nowe brzmienie:
b) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:
1. §19 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy powinno być sporządzone przez zarząd i zatwierdzone przez walne zgromadzenie w terminach określonych obowiązującymi przepisami.
2. §19 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie:
2. Sprawozdanie roczne zarządu powinno być sporządzone oraz udostępnione wszystkim akcjonariuszom wraz ze sprawozdaniem finansowym najpóźniej, na 15 / piętnaście dni / przed datą walnego zgromadzenia.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany Statutu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób że:
§22 otrzymuje nowe brzmienie:
Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 27 czerwca 2002 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany.
Data sporządzenia raportu: 19-06-2002