[2001/09/20 18:07] 07 NFI - RB 43/2001 termin i porządek obrad ZWZA Funduszu
Zarząd Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), informuje, że zwołuje na dzień 19 października 2001 r., na godzinę 9.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku 2000 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2000,
6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2000 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000,
7) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku 2000,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2000,
c) pokrycia strat,
d) udzielenie Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
e) udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
f) zmian w Statucie Funduszu,
g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu i wprowadzenia zmian redakcyjnych,
8) zamknięcie Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Hotelu Forum w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 24/26, Sala Mała Balowa.
Podstawa prawna: § 42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku, w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160)
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-09-20 Arkadiusz Deptuła Prezes Zarządu 7 NFI S.A.